1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
13 Место нахождения эмитента Республика Саха(Якутия), г Нюрба, ул Ленина, 25
14 ОГРН эмитента 1021400778607
15 ИНН эмитента 1419003844
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 20179-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvestnikaoru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 26 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола – протокол № 4 от 27042012 г
Содержание решения:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2 Утвердить дату и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - 15 июня 2012 года в 15 часов; место проведения – конференц-зал ОАО «АЛРОСА-Нюрба», Республика Саха (Якутия), г Нюрба, ул Ленина, 25
3 Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»: 678170, Республика Саха (Якутия), г Мирный, ул Тихонова, 11, к36, счётная комиссия ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
Заполненные бюллетени должны поступить не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров
4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - 27 апреля 2012 года
5 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА –Нюрба»:
- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- дополнительно проинформировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г Якутск – «Якутия», г Мирный – «Мирнинский рабочий», г Нюрба – «Огни Нюрбы»
6 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет Общества;
• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
• заключение аудитора;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
• выписки с протокола заседания Совета директоров №4 от 27 апреля 2012 г;
7 Определить, что с информацией и материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с 21 мая по 14 июня с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г Мирный, Ленинградский проспект, 20 «Б», 4 этаж, представительство ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и Республика Саха (Якутия), г Нюрба, ул Ленина, 25, каб317
8 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»:
1 Об утверждении годового отчета Общества
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2011 года
4 Об избрании членов Совета директоров Общества
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении аудитора Общества
7 Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества
8 О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии
9 Утвердить предложенную форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «АЛРОСА-Нюрба» ВТ Курнев
32 Дата – 02 мая 2012 года
