«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 11 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗХ «Бирюса»
1.3. Место нахождения эмитента: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29
1.4. ОГРН эмитента: 1022402060878
1.5. ИНН эмитента: 2451000695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40123-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.biryusa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В голосовании по вопросам повестки дня внеочередного заседания Совета директоров приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.
Результаты голосования:
2.1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год»:
«ЗА» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.
2.1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года»:
«ЗА» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.
2.1.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»:
«ЗА» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.
2.1.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О созыве годового общего собрания акционеров Общества и вопросах, связанных с его подготовкой и проведением»:
«ЗА» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2.2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2.2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года»:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года:
- на формирование фонда акционирования работников Общества – 1 160,97 тыс.руб.;
- оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства Общества.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по акциям ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2011 год не выплачивать (не объявлять).
2.2.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»:
Утвердить Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона» (ОГРН 1022402143598) в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2012 год и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.2.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О созыве годового общего собрания акционеров Общества и вопросах, связанных с его подготовкой и проведением»:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» по итогам работы за 2011 год - 22 июня 2012 г. в форме Собрания.
1.1. Определить:
1. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Красноярск, ул. Юности, 16, ДК имени 1 Мая.
2. Время начала работы собрания: 16-00 часов по часовому поясу г. Красноярска.
3. Время начала регистрации участников собрания: 15-00 часов по часовому поясу г. Красноярска.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗХ «Бирюса», а также распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса».
4. Утверждение аудитора ОАО «КЗХ «Бирюса».
5. О вознаграждении и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:16 мая 2012 г.
1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 660049, Россия, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346, Красноярский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», для счетной комиссии (на собрание ОАО «КЗХ «Бирюса»). При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров - 19 июня 2012 г. включительно.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принять следующее решение: Одобрить сделки купли-продажи (в том числе поставки), подряда, возмездного оказания услуг, услуг по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию продукции, проведению испытаний продукции, аренды движимого и недвижимого имущества без права выкупа, займа, поручительства между ОАО «КЗХ «Бирюса» и ООО «Вариант-999», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КЗХ «Бирюса» обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, не более 300 000 000 рублей с учетом налога на добавленную стоимость.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «О вознаграждении и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» принять следующее решение:
Внести следующие изменения в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»: пункты 2.1., 2.3., 2.5. исключить.
4. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2011 год;
- заключение аудитора ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2011 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества:
• по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2011 финансового года;
• по вопросу «О вознаграждении и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»;
• по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» и информация о наличии согласия быть избранным в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КЗХ «Бирюса» и информация о наличии согласия быть избранным в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- проект изменений, вносимых в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- информация об акционерных соглашениях;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса».
4.1. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 01 июня 2012 г. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29 (телефон для справок: (391) 263-12-03) и у регистратора Общества - Красноярский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, оф. 504а, тел. (391) 21-208-21, в рабочие дни в часы работы регистратора.
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами или вручить под роспись не позднее 01.06.2012 г. Сообщение дополнительно опубликовать в газете «Красноярский рабочий» не позднее 01.06.2012 г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить регламент работы годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить состав рабочих органов годового общего собрания акционеров:
8.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров – председателя Совета директоров Городова Павла Алексеевича.
8.2. Утвердить Президиум годового общего собрания акционеров в составе членов Совета директоров.
8.3. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров – секретаря Совета директоров Леонову Наталью Юрьевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: № 04/12 от 28.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса» М.В. Петров
3.2. Дата: «28» апреля 2012 г.
