«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Дальприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Дальприбор"
1.3. Место нахождения эмитента РФ Приморский край, г.Владивосток, ул.Бородинская, 46/50
1.4. ОГРН эмитента 1022502117505
1.5. ИНН эмитента 2539008807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30611-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eotchet.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид годового собрания: годовое
2.2. Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования)
2.3. Дата и место проведения Собрания: 26.04.2012 г., г. Владивосток, ул.Бородинская 46/50, помещение конференц-зала
2.4 Кворум общего собрания: имелся
2.5 Вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования по ним:
Итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 7 227 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 6 628 390, что составляет 91.7107 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Направить 13 683 000 рублей на выплату дивидендов по размещенным акциям Общества, 900 000 рублей на вознаграждение членам совета директоров и 30 000 рублей на вознаграждение членам ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 4 910 108 74.0769
ПРОТИВ 4 803 0.0725
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 704 379 25.7133
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 100.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Избрание членов Совета директоров.».
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 50 592 500.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 46 398 730, что составляет 91.7107 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
(по кандидату) ЗА Против Воздержался Не голосовали
0 11 906 300 21 693
1.Беспрозванный
Семен Юрьевич 4 795 477
2.Богданов
Анатолий Дмитриевич 4 963 426
3.Голубничий
Леонид Иванович 4 897 763
4.Дончак
Антон Геннадьевич 4 898 197
5.Жуков
Дмитрий Викторович 4 907 304
6.Титков
Роман Владимирович 5 033 240
7.Церр
Федор Иванович 4 935 724
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 39 606.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Избрание членов ревизионной комиссии».
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества. Таким образом, в голосовании по вопросу №3 повестки дня не принимали участие 2 515 540.
Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 4 711 960.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 4 112 860, что составляет 87.2855 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:» голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1.Данилова
Татьяна Ивановна 2 399 322 58.3370 700 0.0170 1 701 738 41.3761 11 100 0.2699
2.Журавлева
Татьяна Александровна 2 404 022 58.4513 0 0.0000 1 700 038 41.3347 8 800 0.2140
3.Заиграева
Ольга Владимировна 2 400 522 58.3662 1 200 0.0292 1 700 038 41.3347 11 100 0.2699
4.Писаревский
Вячеслав Константинович 2 398 660 58.3209 600 0.0146 1 701 700 41.3751 11 900 0.2894
5.Янковская
Марина Анатольевна 2 399 260 58.3355 0 0.0000 1 701 700 41.3751 11 900 0.2894
Не голосовали 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 7 227 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания - 6 628 390, что составляет 91.7107 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имелся.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Владивостокская ООО "Владивостокская Аудиторская Фирма "Аудитинформ"» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 4 920 866 74.2392
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 700 024 25.6476
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 500.
2.6 Формулировки принятых решений:
По вопросу 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Направить 13 683 000 рублей на выплату дивидендов по размещенным акциям Обществам, 900 000 рублей на вознаграждение членам Совета директоров и 30 000 руб. на вознаграждение членам ревизионной комиссии».
По вопросу 2: «По большинству голосов в Совет директоров Общества избраны 7 человек:
Беспрозванный С.Ю., Богданов А.Д., Голубничий Л.И., Дончак А.Г., Жуков Д.В., Титков Р.В., Церр Ф.И.»
По вопросу 3: «По большинству голосов членами ревизионной комиссии избраны 5 человек: Данилова Т.И., Журавлева Т.А., Заиграева О.В., Писаревский В.К., Янковская М.А.»
По вопросу 4: «Утвердить аудитором Общества ООО «Владивостокская Аудиторская фирма «Аудитинформ»
Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.В. Титков
(подпись)
3.2. Дата: 28.04.2012 г. М.П.
