о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2012;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2012;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
5. О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.
7. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
8. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
10. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
18. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ С.А. Хитун
3.2. Дата « 02 » мая 2012 г.
