1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество "Дальмормонтаж"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО "ДММ"
13 Место нахождения эмитента
Приморский край, г Находка, ул Шефнера, 2
14 ОГРН эмитента
1022500696162
15 ИНН эмитента
2508008290
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30036-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwdalmormontaginarodru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 26 апреля 20112 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 26 апреля 2012 г
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
Вопрос N1 Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года
Рекомендовать участникам общего собрания использовать прибыль Общества, полученную по результатам работы в 2011 г, для развития производства, дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать
Вопрос N2 Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «Дальмормонтаж»;
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ЗАО "Дальмормонтаж"
Вопрос N3 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в избираемые органы управления;
• утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
утверждение годового отчета ЗАО «Дальмормонтаж» за 2011 г; утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Дальмормонтаж», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 г; о распределении прибыли по результатам работы в 2011 г, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов; избрание членов Совета директоров Общества; избрание членов ревизионной комиссии Общества; утверждение аудитора
• включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: Панферова Алексея Ивановича, Панченко Михаила Григорьевича, Федоровского Виктора Васильевича, Алексашкина Александра Александровича, Батыченко Владимира Владимировича Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии - Маракину Елену Владимировну, Онищук Светлану Константиновну, Жукову Наталью Николаевну;
Вопрос N4 Утверждение аудитора;
• рекомендовать участникам общего собрания акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит», г Владивосток, ул Посьетская, 28 «А» Следует отметить, что согласно Федерального закона от 30122008 г № 307-ФЗ (ред От 28122010) «Об аудиторской деятельности» (принят ГДФС РФ 24122008) статьи 5 ЗАО «Дальмормонтаж» не проводит обязательный аудит
Вопрос N5 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
• утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год; сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, аудиторе; проекты решений годового общего собрания акционеров; годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года;
• утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: проводить ознакомление с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, в помещении управления ЗАО «Дальмормонтаж» в рабочие дни с 09 час 00 мин до 17 час 00 мин
Вопрос N6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор
Панченко Михаил Григорьевич
(подпись)
32 Дата
26 апреля 2012 г
МП
