о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО им. Т.Г. Шевченко
1.3. Место нахождения эмитента 352359, Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст. Тбилисская, центральная усадьба
1.4. ОГРН эмитента 1022304718347
1.5. ИНН эмитента 2351002177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 61048-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации siprogress.ru
2. Содержание сообщения
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.1.2 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 31 мая 2012 года, 352359, Краснодарский край, Тбилисский район, х.Шевченко, центральная усадьба. ЗАО им.Т.Г.Шевченко, время проведения годового общего собрания акционеров назначить на 10 часов 30 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ответ не предусмотрен.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО им.Т.Г.Шевченко:
1. Об определении порядка ведения общего собрания Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
4. Избрании Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества»
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
«Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания:
сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и ревизоры, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов, годовой бухгалтерский отчет, в том числе заключение аудитора, ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском отчете общества, годовой отчет, заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2011 года, проекты решений по вопросам повестки дня собрания акционеров.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 03 мая 2012 г. в рабочие дни с 15 до 16 часов по адресу: 352359, Краснодарский край, Тбилисский район, х.Шевченко, центральная усадьба. ЗАО им.Т.Г.Шевченко, юридический отдел».
3. Подпись
3.2. Директор
ЗАО им. Т.Г.Шевченко
_______________________ Чвикалова М.А.
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. МП
