«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Кропоткинское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Кропоткинское»
1.3. Место нахождения эмитента 352361, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143
1.4. ОГРН эмитента 1022304720723
1.5. ИНН эмитента 2351005266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31383-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации siprogress.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: Присутствовали члены наблюдательного совета Общества 4 из 5 (пяти) членов наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества имеется, наблюдательный совет Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня – единогласно «ЗА» - 4 голоса.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Кропоткинское», содержание решения:
«Созвать годовое общее собрание акционеров, провести его в форме совместного присутствия акционеров (в форме собрания) для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».
По вопросу: «Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кропоткинское», времени начала регистрации лиц, участвующих в данном собрании», содержание решения:
«Утвердить дату и место проведения годового общего собрания акционеров - 31 мая 2012 года, по адресу: 352359, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко, центральная усадьба ЗАО им. Т. Г. Шевченко. Время проведения годового общего собрания акционеров назначить на 09 часов 30 мин., время начала регистрации прибывших на собрание лиц определить с 09 часов 00 мин».
По вопросу: «О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кропоткинское», содержание решения:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Кропоткинское» определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- определить время для выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня - 20 минут;
- образовать секретариат собрания в составе: Москалева Ж.В.,
- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания – 10 минут».
По вопросу: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества», содержание решения:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кропоткинское»:
1. Об определении порядка ведения общего собрания Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6.Избрание генерального директора Общества.
7.Об изменении местонахождения Общества.
8.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».
По вопросу: «Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Кропоткинское», содержание решения:
«Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 мая 2012 г.».
По вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года», содержание решения:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам финансового 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли: на развитие производства 179367 тыс. руб.».
По вопросу: «О рекомендациях по объявлению (выплате) дивидендов», содержание решения:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не объявлять (не выплачивать) дивиденд на каждую обыкновенную акцию».
По вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кропоткинское», содержание решения:
«Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кропоткинское».
По вопросу: «Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ОАО «Кропоткинское», содержание решения:
«Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в газете «Прикубанские огни» не позднее 03 мая 2012 г. Утвердить форму и текст извещения о проведении собрания акционеров ОАО «Кропоткинское».
По вопросу: «Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ОАО «Кропоткинское», содержание решения:
«Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в газете «Прикубанские огни» не позднее 03 мая 2012 г. Утвердить форму и текст извещения о проведении собрания акционеров ОАО «Кропоткинское».
По вопросу: «Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кропоткинское», содержание решения:
«Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания:
сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и ревизоры, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов, годовой бухгалтерский отчет, в том числе заключение аудитора, ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском отчете общества, годовой отчет, заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2011 года, проекты решений по вопросам повестки дня собрания акционеров.
Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 03 мая 2012 г. в рабочие дни с 15 до 16 часов по адресу: 352359, Краснодарский край, Тбилисский район, х.Шевченко, центральная усадьба ЗАО им.Т.Г.Шевченко, юридический отдел».
По вопросу: «Об определении кандидатур для избрания в Наблюдательный совет ОАО «Кропоткинское» на общем годовом собрании акционеров ОАО «Кропоткинское», содержание решения:
«Включить в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет ОАО «Кропоткинское»:
Москалев Сергей Александрович, Лысенко Виктория Олеговна , Буцыкина Любовь Александровна , Дроздов Виктор Иванович
Шауберт Владимир Владимирович, Яковлева Галина Валентиновна, Веселова Ольга Антатольевна, Литвиченко Юрий Николаевич».
По вопросу: «Об определении кандидатуры ревизора и независимого аудитора ОАО «Кропоткинское», содержание решения:
«Включить в список для голосования по выборам ревизора общества Шмелеву Людмилу Николаевну, по выборам независимого аудитора общества - ИП Деменкову О.А.».
По вопросу: «Об изменении местонахождения Общества», содержание решения:
«Рекомендовать общему собранию акционеров изменить местонахождение Общества и определить его 352359, РФ, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко, центральная усадьба».
По вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества», содержание решения:
«Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества , связанных с изменением местонахождения Общества».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012г., протокол заседания наблюдательного Совета ОАО «Кропоткинское» № б/н.
3. Подпись
3.2. Генеральный директор
ОАО «Кропоткинское»_______________________ Чвикалов С.В.
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. МП МП
