Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Радиоприбор»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиоприбор»
13 Место нахождения эмитента ул Калинина, 275, г Владивосток, Приморский край
14 ОГРН эмитента 1022501799858
15 ИНН эмитента 2537015534
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwradiopriborru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента–28042012 г;
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28042012 г;
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»
2 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»
3 Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»
4 Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Радиоприбор»
5 Утверждение даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор»
6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор»
7 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор»
8 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор»
9 Утверждение порядка предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор»
10 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли ОАО «Радиоприбор» по результатам 2011 г
11 Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
12 Предварительное утверждение годового отчета
24 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений– кворум 100 %, результаты голосования по вопросам повестки дня – единогласно «За» 4 голоса;
25 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Радиоприбор» 01 июня 2012 г
2 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Радиоприбор»:
1 Утверждение годового отчета,
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,
4 Избрание Совета директоров общества,
5 Избрание ревизионной комиссии общества,
6 Утверждение аудитора общества
3 Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Радиоприбор» – собрание (совместное присутствие)
4 Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Радиоприбор»: 01 июня 2012 г; г Владивосток, ул Калинина, 275, корпус № 9, конференц-зал; 09-00 ч; регистрация акционеров и их представителей: с 08-30 ч до 09-00 ч
5 Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» - 28 апреля 2012 г
6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение 1)
7 Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Радиоприбор» - путем опубликования в Газете «Золотой Рог» в срок до 10 мая 2012 г
8 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» (Приложение 2)
9 Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «Радиоприбор»:
Место предоставления информации - г Владивосток, ул Калинина, 275, корпус № 9, юридический отдел, кабинет № 9224
Время предоставления информации - в период с 11 мая 2012 г по 01 июня 2012 г, ежедневно, кроме выходных, с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов
10 Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «Радиоприбор» по результатам 2011 финансового года:
1 Часть чистой прибыли в размере 100 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением ими своих должностных обязанностей
2 Часть чистой прибыли в размере 3 868 650,00 рублей направить на формирование резервного фонда
3 Часть чистой прибыли в размере 8 000 000,00 рублей направить на социальную и культурно-массовую программу после ее утверждения Советом директоров
4 Часть чистой прибыли направить на выплату дивидендов акционерам из расчета 12 (двенадцать) копеек на одну обыкновенную акцию
11 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2011 г из расчета 12 (двенадцать) копеек на одну акцию
12 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Радиоприбор»
26 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – протокол № 12 от 28042012 г
3 Подпись
31 Ио генерального директора ВГ Корниенко
(подпись)
32 Дата « 02 » мая 20 12 г МП
