1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57
1.4. ОГРН эмитента 1025403195674
1.5. ИНН эмитента 5411100018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00105-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nske.ru/
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.1.1. По первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в трудовой договор, заключенный с Генеральным директором ОАО «Новосибирскэнерго».
Решили:
1. Внести изменения в Трудовой договор №05/07/2011 от 05.07.2011, заключенный с Генеральным директором ОАО «Новосибирскэнерго» Мамонтовым Дмитрием Владимировичем, на условиях дополнительного соглашения в соответствии с приложением № 1 к протоколу.
2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» Лымареву Андрею Владимировичу подписать с Генеральным директором ОАО «Новосибирскэнерго» Мамонтовым Дмитрием Владимировичем дополнительное соглашение на условиях, указанных в п.1 настоящего решения.
2.1.2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора с Регистратором Общества – договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров между ОАО «Новосибирскэнерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Решили:
Утвердить условия договора с Регистратором Общества – договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров, заключаемого между ОАО «Новосибирскэнерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на следующих условиях:
1. Стороны: ОАО «Новосибирскэнерго» (Заказчик) и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Исполнитель).
2. Предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по подготовке и проведению Общего собрания акционеров (далее - Собрание), перечисленные в Приложении № 2 к протоколу, а Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в сроки и на условиях договора. Информация о Собрании указана в Приложении № 3 к протоколу.
3. Сроки оказания услуг: Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 1 настоящего решения в сроки, определенные Приложением № 4 к протоколу.
4. Цена: ориентировочная стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по договору, составляет 430 224 (Четыреста тридцать тысяч двести двадцать четыре) рубля 58 коп., в том числе НДС 18%. Расчет стоимости услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Заказчика приводится в Приложении № 5 к протоколу.
5. Иные условия: договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г. №26
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго» Д.В. Мамонтов
3.2. Дата 02 мая 2012 года.
