Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Костромаагропромснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Костромаагропромснаб ».
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 156000, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 001024400525005
1.5. ИНН эмитента 004401031268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07819-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oblagro.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 25 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров №1.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Костромаагропромснаб»:
«Провести внеочередное собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 24 мая 2012 года в 14.00 по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, дом 10, кабинет № 52, начало регистрации – 13.30 часов 24.05.2012 года, окончание регистрации – 13.45 часов 24.05.2012 года
Голосование по вопросам повестки дня проводится в форме открытого голосования.
2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Костромаагропромснаб»:
1. Утверждение результатов работы ОАО «Костромаагропромснаб» за 1-ый квартал 2012 года.
2. Распределение чистой прибыли ОАО «Костромаагропромснаб» за 1-ый квартал 2012 года.
2.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Костромаагропромснаб» - 3 мая 2012 года.
2.6. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить результаты работы и отчетность за 1-ый квартал 2012 года.
По второму вопросу повестки дня:
«Распределить чистую прибыль ОАО «Костромаагропромснаб» за 1-ый квартал 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности ___________ И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор А.Г. Копров
Дата "25"апреля 2012 г. М.П.
