о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Павловский машиностроительный завод «Восход»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ПМЗ «Восход»
1.3. Место нахождения эмитента - 606100 Нижегородская область, г.Павлово ,ул.Коммунистическая , д.78а
1.4. ОГРН эмитента – 1025202120074
1.5. ИНН эмитента – 5252000375/ 525350001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
10369-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.voskhod.nnov.ru
Содержание сообщения
2.1Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня - дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 27.04.2012г.
Повестка дня:
1. О дате, форме, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров, дате, месте и времени регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
2.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения.
5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядке ознакомления с материалами.
6.О выполнении функций счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества регистратором Общества.
7.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
8. О распределении чистой прибыли Общества за 2011 год, в том числе выплате дивидендов за 2011 год.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2. Принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения предусмотренных пунктом 6.2.2.1 в соответствии с Приказом ФСФР № от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н « Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.Утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
По вопросу повестки дня №1решили:Провести годовое общее собрание акционеров Общества 15 июня 2012 года в 13 часов 30 минут в форме собрания (совместного присутствия) по адресу:606100 Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78-а в помещении конференц-зала ОАО «ПМЗ «Восход»
Голосовали : «За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №2 решили: Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию реестра Общества на 3 мая 2012года.
Голосовали : «За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №3 решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета ОАО «ПМЗ «Восход» за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества) за 2011 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2011 год;
4. О выплате дивидендов в Обществе за 2011 год;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Об обращении в федеральную службу по финансовым рынкам России с заявлением – об освобождении ОАО «ПМЗ «Восход» от обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и существенных фактов;
9.Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
Голосовали : «За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №4 решили: Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказным письмом в адрес акционеров или личного вручения под расписку сообщений о проведении общего собрания акционеров, а также опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Павловский металлист» не позднее чем за 1 месяц до даты проведения общего собрания акционеров Общества ;утвердить прилагаемый текст сообщения.
Голосовали : «За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №5 решили: Утвердить следующий перечень информации(материалов), подлежащих предоставлению лицам , имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
-Годовая бухгалтерская отчетность за 2011год;
- Заключение аудитора Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
-Годовой отчет Общества за 2011год;
- Перечень сделок Общества , предложенных на утверждение собрания;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам финансового года;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Установить, что информация по вопросам повестки дня годового общего собрания предоставляется для ознакомления акционерам с 22 мая по 15 июня 2012 года с 9.00 до 16.00 по рабочим дням по адресу: 606100 Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78-а , также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения. .
Голосовали : «За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №6 решили: На основании п.1ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества поручить регистратору Общества.
Голосовали : «За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №7 решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011год.
Голосовали : «За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня №9 решили: Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно прилагаемым образцам.
Голосовали : «За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2.2 О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты – По вопросу № 8 повестки дня совета директоров решили «Одобрить проект распределения чистой прибыли Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение: дивиденды по итогам 2011 года на обыкновенные и привилегированные акции не выплачивать».
Голосовали : «За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.04.2012г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 8 от 28.04.2012года
Генеральный директор - П.Г.Редько
Главный конструктор
28 апреля 2012 г.
