о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 11 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Фонд «Преображенский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фонд «Преображенский»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1037843128883
1.5. ИНН эмитента 7825001336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02053-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : Всего членов Совета директоров – 6 чел. Присутствуют 5 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам :
«ЗА» – 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2011 г. и представить их на утверждение акционерам на годовом общем собрании акционеров.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам 2011 г. в размере 9459,03 руб. оставить нераспределенной. Дивиденд по рекомендации Совета директоров не выплачивать.»
3. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 04 июня 2012 г. в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 3 а, офис 757, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
1. Утверждение аудитора.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизора.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
Регистрацию участников собрания проводить с 10.30 по адресу проведения собрания.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.
5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 28.04.2012 г.
6. Поручить регистратору Общества - Санкт-Петербургскому филиалу ЗАО «РДЦ» «Голос» :
1. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 28.04. 2012 г.
2. Сформировать счетную комиссию в составе 3-х человек для проведения годового общего собрания акционеров в связи с выполнением функций счетной комиссии специализированным регистратором ( п. 8.14 Устава Общества, п 1. ст. 56 ФЗ «Об АО»).
7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора.
3) Заключение Ревизора.
4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
5) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и в Ревизоры Общества, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
6) Сведения об аудиторе Общества.
7) Сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии.
8) Проект изменений в Устав Общества.
9) Проекты решений годового общего собрания акционеров.
8. Установить, что предоставление информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров проводится по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 3 а, офис 757, с 15.05.2012г. по рабочим дням с 10.00 до 14.00 часов.
9. Опубликовать в соответствии с п. 8.9. Устава информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Невское время».
10. Направление бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не осуществлять в связи с отсутствием денежных средств в Обществе.
11. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин-7, а/я 1.
12. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г. и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров.
13. Утвердить следующие проекты решений годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2011 финансового года. Чистую прибыль за 2011 финансовый год в размере 9459,03 руб. оставить нераспределенной. Дивиденд по рекомендации Совета директоров не выплачивать.
2. Утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская Компания « БизнесСервисКонтроль».
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бахмут Валерия Михайловна, Власенко Борис Николаевич, Кочубей Елизавета Васильевна, Кузьмина Татьяна Михайловна, Осиновский Александр Дмитриевич, Селезнев Александр Тимофеевич, Терентьев Вадим Станиславович, Шипкова Юлия Станиславовна, Шубин Игорь Кузьмич.
4. Ревизором Общества избрать Образцова Константина Сергеевича.
5. Внести в Устав ОАО «Фонд «Преображенский» следующие изменения :
1. Пункт 8.3. изложить в следующей редакции:
«8.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии со ст. 72, 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Пункт 9.2. изложить в следующей редакции:
«9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопpосы:
1) опpеделение пpиоpитетных напpавлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочеpедного общих собpаний акционеpов Общества за исключением случаев, пpедусмотpенных п.8 ст. 55 Федеpального закона «Об акционеpных обществах»;
3) утвеpждение повестки дня общего собpания акционеpов;
4) опpеделение даты составления списка лиц, имеющих пpаво на участие в общем собpании акционеров и дpугие вопpосы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федеpального закона «Об акционеpных обществах» и связанные с подготовкой и пpоведением общего собpания акционеpов;
5) вынесение на pешение общего собpания акционеpов вопpосов, пpедусмотpенных пунктом 8.4. Устава Общества;
6) увеличение уставного капитала Общества путем pазмещения Обществом дополнительных акций в пpеделах количества и категоpий (типов) объявленных акций;
7) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и опpеделение pазмеpа оплаты услуг аудитора;
8) рекомендации по pазмеpу дивиденда по акциям и поpядку его выплаты;
9) использование pезеpвного и иных фондов Общества;
10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;
11) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
12) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
15) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации Общества, или в случае, когда управляющая организация не может исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации;
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в т.ч. акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) у утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в соответствии с пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.»
3. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 9 человек.»
4. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:
«9.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.»
5. В пункт 10.4. добавить абзац третий следующего содержания:
«Генеральный директор Управляющей организации Общества принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, (за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций).»
6. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.2. Ревизор Общества избирается на общем собрании акционеров Общества большинством голосов из числа акционеров или их представителей на срок до следующего годового общего собрания акционеров.»
3. Подпись
3.1. Управляющий В.М. Бахмут
(подпись)
3.2. Дата « 27 » апреля 20 12 г. М. П.
