«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
1.4. ОГРН эмитента 1024201388661
1.5. ИНН эмитента 4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechelmining.ru/shareholders/disclosure/south_kuzbass
2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие семь членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.4. Устава ОАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Одобрить заключение спецификации №5-1/12 к договору поставки угольной продукции №2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
2. Одобрить заключение спецификации №5-2/12 к договору поставки угольной продукции №2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
3. Одобрить заключение спецификации №5-3/12 к договору поставки угольной продукции №2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
4. Одобрить заключение спецификации №5-4/12 к договору поставки угольной продукции №2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
5. Одобрить заключение спецификации №5-5/12 к договору поставки угольной продукции №2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
6. Одобрить заключение дополнительного соглашения к спецификации №4-1/12 к договору поставки угольной продукции №2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
7. Одобрить заключение договора хранения между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
8. Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 к договору на оказание транспортных услуг №160 ЮК/09 между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 02 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий
на основании Генеральной доверенности от 01.11.2010г.
____________
(подпись)
В.Н. Скулдицкий
3.2. Дата «02 » мая 20 12 г. М.П.
