об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:
Приняли участие в заочном голосовании:
1. Белокопытов Николай Владимирович- член Совета директоров Общества.
2. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества.
3. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества.
4. Алеевский Дмитрий Александрович- член Совета директоров Общества.
5. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества.
6. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2 Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
ЗА Против Воздержался
Мечетин Александр Анатольевич V - -
Белокопытов Николай Владимирович V - -
Купцов Сергей Александрович V - -
Алеевский Дмитрий Александрович V - -
Гомзяков Андрей Александрович V - -
Малашенко Николай Геннадьевич V - -
Молчанов Сергей Витальевич не принимал участия в голосовании как заинтересованное лицо.
РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Заинтересованные лица: Председатель Совета директоров Общества Молчанов С. В.) – заключение Договора поручительства №11640/1/S1 между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее «Банк») с целью обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о выпуске банковских гарантий №11640/1-KHB (далее - "Соглашение"), которое будет заключено в г. Хабаровске между Банком и Открытым акционерным обществом «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (далее «Принципал»), на следующих условиях:
Выгодоприобретатель – Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»;
Сумма гарантий – не более 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей;
Общая сумма действующих гарантий, выпущенных в рамках Соглашения и Соглашения о выпуске банковских гарантий №7559/2-KHB заключенного Банком и Принципалом 26 апреля 2010 года, с учетом Изменений № 1 от «01» июня 2010 года, № 2 от «01» июня 2010 года, № 3 от «20» сентября 2010 года, № 4 от «29» октября 2010 года, № 5 от «10» июня 2011 года, № 6 от «30» сентября 2011 года, не может ни в какой момент времени превышать 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей;
Срок действия Соглашения – по «10» июня 2013 г.;
Поручительство действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства;
Комиссия за выпуск гарантий в пользу:
- Инспекции федеральной налоговой службы России (ИФНС России) и/или ее территориальных органов - в размере 1,0% (Один) процент годовых;
- Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и/или ее территориальных органов, и любых юридических лиц - в размере 0,9% (Ноль целых девять десятых) процентов годовых;
от суммы Гарантии, указанной в Заявлении, исходя из фактического количества дней с даты выдачи Гарантии до даты ее истечения, но не менее 300 (Триста долларов США) за Гарантию;
Общество, своевременно не исполнившее свои обязательства по Договору поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 30% (Тридцать процентов) годовых от просроченных сумм в Российских рублях за каждый день просрочки платежа по Договору поручительства.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» мая 2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 109 от 03 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Синергия» __________________ Мечетин А.А.
м.п.
3.2. Дата 03 мая 2012 г.
