1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «РосСпецСплав»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31.
1.4. ОГРН эмитента 1056604452684
1.5. ИНН эмитента 6672190956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusalloy.ru/
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25-26.04.2012 г.
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 02 июня 2012 г. в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав»
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9-30 часов местного времени 02 июня 2012 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УК «РосСпецСплав».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ОАО «УК «РосСпецСплав», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «УК «РосСпецСплав» по результатам 2011 финансового года.
3. Информация Ревизора ОАО «УК «РосСпецСплав»
4. Информация аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав»
5. Об утверждении аудитора ОАО «УК «РосСпецСплав» на 2012 год
6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав»
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УК «РосСпецСплав» на 2012 год
8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «УК «РосСпецСплав» на 2012 год.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
10. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
11. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «УК «РосСпецСплав».
12. О внесении изменений в Устав Общества.
13. Об одобрении сделок.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): начиная с 12 мая 2012г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178 ОАО «УК «РосСпецСплав», тел. (343) 231-13-50
3.1.Президент
ОАО «УК «РосСпецСплав" В.Г. Григорьев
3.2. Дата “ 03” мая 2012г.
