«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента ( для некоммерческой организации – наименование )
Закрытое акционерное общество «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «ИФТИ»
1.3.Место нахождения эмитента
Россия,453204,Башкортостан, г.Ишимбай,
ул.Стахановская,д.37.
1.4. ОГРН эмитента
1020201771127
1.5. ИНН эмитента
0261001753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01455-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:// www.zaoifti.ru.
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
- очередное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
- 28.04.2012г. Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Стахановская, д.37, ЗАО «ИФТИ», красный уголок.
2.3 Кворум общего собрания.
- Число лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров 49 (из них проголосовали заочно – 41). Число голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума и количество голосующих акций Общества, принадлежащих принявшим участие в общем собрании акционеров лицам составляет:
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2011 года. Утверждение сметы расходов на социальные нужды на 2012г.
Итоги голосования: «За» - 1 410 774 ( 99,99%), «Против» – 0 (0,00%),
«Воздержался» – 0 (0,00%).
2. Утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год.
Итоги голосования: «За» – 1 410 774 ( 99,99%), «Против» – 0 (0,00%),
«Воздержался» – 0 (0,00%).
3. Избрание Наблюдательного совета.
Итоги голосования «За» по каждому кандидату:
Богданова Найля Равилевна - 421 760 (4,27%)
Жалина Валентина Юрьевна - 882 218 ( 8,93%)
Касьянова Наталья Александровна - 550 380 (5,57%)
Саушин Анатолий Захарович- 6 362 968 (64,42%)
Стародубова Елена Николаевна - 472 450 (4,78%)
Шерозия Надежда Анатольевна - 311 946 (3,16%)
Шкода Зоя Константиновна - 873 388 (8,84%)
«Против всех кандидатов» – 0
«Воздержался по всем кандидатам» – 0.
4. Избрание ревизора Общества.
Итоги голосования: «За» – 258 212 (100,00%), «Против» – 0 (0,00%),
«Воздержался» –0 (0,00%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли. Дивиденды за 2011 год не выплачивать, прибыль направить на внутренние инвестиции. Утвердить смету расходов на социальные нужды на 2012г.
2. Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год индивидуального предпринимателя Галиаскарова Расима Гайсиевича.
3. Принято решение: Избрать в Наблюдательный Совет Общества:
Богданову Найлю Равилевну
Жалину Валентину Юрьевну
Касьянову Наталью Александровну
Саушина Анатолия Захаровича
Стародубову Елену Николаевну
Шерозия Надежду Анатольевну
Шкода Зою Константиновну.
4. Принято решение: Избрать ревизором Общества - Требухову Ольгу Ильиничну.
2.6 Дата составления протокола.
- 03.05.2012г.
3. Подпись
3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющая компания
ООО «ИФТИ-недвижимость»
в лице генерального директора ____________________ А.З.Саушин
(подпись)
3.2. Дата «3» мая 2012 г. М.П.
