1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦЗ "Питкяранта"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, республика Карелия, г.Питкяранта
1.4. ОГРН эмитента: 1021000905584
1.5. ИНН эмитента: 1005050046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01473-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pitzavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров – 85,7%
Результат голосования по вопросу о принятии решения об утверждении повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров и об иных решениях, связанных с подготовкой , созывом и проведением общего собрания акционеров - "за" – 85,7%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2. Определить:
-Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 22 июня 2012 года
-Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час 00 минут;
-Время начала регистрации участников собрания: 9 час 00 мин.;
-Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Питкяранта, ОАО "ЦЗ "Питкяранта", зал заседаний.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.;
2) Избрание генерального директора.
4. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем рассылки заказных писем с уведомлением.
5. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном
общем собрании акционеров Общества - 11 мая 2012 года
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров - 03 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров – 03 мая 2012 года, протокол № 17.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора З.А. Сорваль
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 12 г. М.П.
