о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Октябрьский электровагоноремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОЭВРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 45.
1.4. ОГРН эмитента 1027806074548
1.5. ИНН эмитента 7811036314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. oevrz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ» - Количество избранных членов Совета директоров эмитента 9 (девять) человек. Число членов Совета директоров, представивших заполненные бюллетени для голосования – 9 (Девять) человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения – «ЗА» - 9 гол.; «ПРОТИВ» - 0 гол.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 гол.
2.2. Содержание решения, принятого Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ» -
«I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОЭВРЗ» (далее именуемое – Собрание) в форме – собрание.
II. Утвердить:
• дату проведения Собрания: 01 июня 2012 года.
• место проведения Собрания: Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 45;
• время начала регистрации участников Собрания: 12 часов 00 минут 01 июня 2012 года.
• время начала проведения Собрания: 13 часов 00 минут.
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 28 апреля 2012 года (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания);
• текст и форму сообщения о проведении Собрания (далее - ) (приложение №1);
• текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (приложение №2);
• следующие порядок сообщения акционерам о проведении Собрания ОАО «ОЭВРЗ»: направить о проведении собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением не позднее 11 мая 2012 года.
III. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "ОЭВРЗ" за 2011 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОЭВРЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОЭВРЗ» по итогам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОЭВРЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «ОЭВРЗ».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОЭВРЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
IV. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
• Годовой отчет ОАО «ОЭВРЗ» за 2011 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ОЭВРЗ» за 2011 год.
• Заключение аудитора ОАО «ОЭВРЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
• Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ОЭВРЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ОЭВРЗ».
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОЭВРЗ», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ОЭВРЗ», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
• Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ОЭВРЗ».
• Рекомендация Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям ОАО «ОЭВРЗ» по итогам 2011 г.
• Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
• Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «ОЭВРЗ».
V. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 11 мая 2012 г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, ул.Седова, дом 45, заводоуправление, 2 этаж, каб.17».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ», на котором принято решение – 27.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ», на котором принято решение – протокол № 4 от 02.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.Ю.Богатырев
ОАО «ОЭВРЗ» (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
