1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦЗ "Питкяранта"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, республика Карелия, г.Питкяранта
1.4. ОГРН эмитента: 1021000905584
1.5. ИНН эмитента: 1005050046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01473-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pitzavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета Директоров решения о проведении Совета Директоров - 03 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров – 03 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров:
1) О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества
2)О проведении внеочередного общего собрания собрании акционеров (докладчик – Председатель Совета Директоров З.А. Сорваль).
2.1.Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета Директоров.
2.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров и определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном
общем собрании акционеров.
2.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.7.. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись.
3.1. И.о. генерального директора З.А. Сорваль
(подпись)
3.2. Дата “03” мая 2012 г. М.П.
