«Решения, принятые Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «МИА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739051130
1.5. ИНН эмитента 7703247043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03344В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1)Утвердить следующую Повестку дня:
1. Об утверждении Повестки дня.
2. О рассмотрении проектов Устава, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) в новой редакции и созыве внеочередного Общего собрания акционеров КБ «МИА» (ОАО).
3. О согласовании кандидатуры Хасанова Рафиля Геннадьевича на должность заместителя Генерального директора КБ «МИА» (ОАО) и члена Правления КБ «МИА» (ОАО).
4. О рассмотрении Положения о мотивации членов Правления Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) в новой редакции.
2) По итогам рассмотрения проектов Устава, Положения о Совете директоров Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) в новой редакции поручить Генеральному директору КБ «МИА» (ОАО) Краснову А.В. доработать проекты Устава и Положения о Совете директоров Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) в новой редакции.
3) По итогам рассмотрения проекта Положения о Правлении Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) в новой редакции рекомендовать Общему собранию акционеров КБ «МИА» (ОАО) утвердить Положение о Правлении Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) в новой редакции.
4) Одобрить кандидатуру Хасанова Рафиля Геннадьевича на должность заместителя Генерального директора КБ «МИА» (ОАО) и члена Правления КБ «МИА» (ОАО).
5) Поручить Генеральному директору КБ «МИА» (ОАО) Краснову А.В. доработать Положение о мотивации членов Правления Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) в новой редакции.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2012 года, Протокол №3.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
КБ «МИА» (ОАО)
Н.Е. Фролов
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 12 г. М.П.
