1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Фармация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Фармация»
1.3. Место нахождение эмитента
183017, г. Мурманск, улица Полины Осипенко, дом 14А
1.4. ОГРН эмитента
1025100845384
1.5. ИНН эмитента
5100000042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00144-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
– www.pharm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 27 апреля 2012 года по адресу: город Мурманск, улица Полины Осипенко, дом 14А
2.3. Кворум общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня собрания акционеров открытого акционерного общества «Фармация» кроме третьего вопроса повестки дня- «Избрание ревизионной комиссии Общества» и четвертого вопроса повестки дня «Избрание Совета директоров Общества», согласно данных реестра акционеров Общества на 19 марта 2012 года- 269752 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня собрания акционеров ОАО «Фармация»- «Избрание ревизионной комиссии Общества, согласно данных реестра акционеров Общества на 19 марта 2012 года- 269454 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня собрания акционеров ОАО «Фармация»- «Избрание совета директоров Общества, согласно данных реестра акционеров Общества на 19 марта 2012 года- 1348760 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня собрания акционеров ОАО «Фармация», кроме третьего вопроса повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества» и четвертого вопроса повестки дня «Избрание Совета директоров Общества»- 259454 голоса, что составляет 96,18% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ОАО «Фармация» по третьему вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества»- 259335 голоса, что составляет 96,18% от общего числа размещенных голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ОАО «Фармация» по четвертому вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров Общества»- 1297270 голосов , что составляет 96,18% от общего числа размещенных голосующих акций, умноженных на количественный состав Совета директоров, определенных Уставом Общества Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос – «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»
Результаты голосования:
«ЗА» - 259362 голоса, или 99,96% от принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Решение принято - «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года»
Второй вопрос – «О дивидендах»
Предложено: Дивиденды за 2011 год не выплачивать
Результаты голосования:
«ЗА» - 259362 голоса, или 99,96% от принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0 голосов, или 0 % от принявших участие в собрании по данному вопросу
«Воздержалось» - 0
Решение принято - «Дивиденды за 2011 год не выплачивать»
Третий вопрос – «Избрание ревизионной комиссии Общества»
Для избрания в ревизионную комиссию предложены следующие кандидатуры:
1. Изнова Екатерина Федоровна
«ЗА» - 259335 голоса, или 99,96% от принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
2. Ижогин Дмитрий Михайлович
«ЗА» - 259335 голоса, или 99,96% от принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
3. Хасанова Гульнара Зуферовна
«ЗА» - 259335 голоса, или 99,96% от принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
По каждой из кандидатур проголосовали:
«ЗА» - 259393 голоса, или 100% от принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Решение принято - «Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Изнова Екатерина Федоровна
2. Ижогин Дмитрий Михайлович
3. Хасанова Гульнара Зуферовна»
Четвертый вопрос – «Избрание Совета директоров Общества»
Для избрания в Совет директоров Общества предложены следующие кандидатуры:
1. Агеева Светлана Ивановна – менеджер по персоналу ОАО «Фармация»
«ЗА» - 259362 голосов принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
2. Васильев Виктор Петрович – директор по правовым вопросам ОАО «Аптечная сеть 36,6»
«ЗА» - 259362 голосов принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
3. Жемкова Наталья Николаевна- территориальный менеджер ОАО «Фармация»
«ЗА» - 259362 голосов принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
4. Кожаева Александра Борисовна- исполнительный директор ЗАО «УК «Аптечная сеть 36,6»
«ЗА» - 259362 голосов принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
5. Воронина Виктория Александровна- коммерческий директор ОАО»Фармация»
«ЗА» - 259362 голосов принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
По каждой кандидатуре проголосовали:
«ЗА» - 1297270 голоса, или 96,18% от принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Решение принято - «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Агеева Светлана Ивановна – менеджер по персоналу ОАО «Фармация»
2. Васильев Виктор Петрович – директор по правовым вопросам ОАО «Аптечная сеть 36,6»
3. Жемкова Наталья Николаевна- территориальный менеджер ОАО «Фармация»
4. Кожаева Александра Борисовна- исполнительный директор ЗАО «УК «Аптечная сеть 36,6»
5. Воронина Виктория Александровна- коммерческий директор ОАО «Фармация»
Пятый вопрос – «Утверждение внешнего аудитора Общества»
Предложено утвердить внешним аудитором Общества ЗАО «Группа Финансы».
Результаты голосования:
«ЗА» - 259362 голоса, или 99,96% от принявших участие в собрании по данному вопросу..
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Решение принято - «Утвердить внешним аудитором Общества ЗАО «Группа Финансы»
Шестой вопрос – «Избрание счетной комиссии Общества»
Для избрания в счетную комиссию Общества предложены следующие кандидатуры:
1. Кушникова Ирина Олеговна
2. Коберняк Дмитрий Борисович
3.Нестеренко Нина Анатольевна
4.Поштацкая Марина Антонасовна
5.Драгунова Светлана Владимировна
По каждой кандидатуре проголосовали:
«ЗА» - 259362 голоса, или 99,96% от принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Решение принято - «Избрать счетную комиссию Общества в составе:
1. Кушникова Ирина Олеговна
2. Коберняк Дмитрий Борисович
3.Нестеренко Нина Анатольевна
4.Поштацкая Марина Антонасовна
5. Драгунова Светлана Владимировна»
Седьмой вопрос – «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Результаты голосования:
«ЗА» - 259362 голоса, или 99,96% от принявших участие в собрании по данному вопросу
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Решение принято - «Утвердить Устав Общества в новой редакции»
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Директор региона ____________________________ Дедкова Любовь Кираметдиновна
3.2. Дата 03.05.2012 год.
