Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Киреевский завод легких металлоконструкций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗЛМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 301260, Тульская обл., г. Киреевск
1.4. ОГРН эмитента: 1027101678010
1.5. ИНН эмитента: 7128000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02042-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infocbserver.narod.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
28 апреля 2012 г.; Тульская область, г. Киреевск, ОАО «КЗЛМК», зал совещаний. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут. Открытие годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 709252 (семьсот девять тысяч двести пятьдесят два).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня - 612482 (шестьсот двенадцать тысяч четыреста восемьдесят два).
Кворум составил 86,36 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 4964764 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре) .
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня - 4287374 (четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре).
Кворум составил 86,36 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня - 443686 (четыреста сорок три шестьсот восемьдесят шесть).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 612 482 (шестьсот двенадцать тысяч четыреста восемьдесят два), из них в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 346916 (триста сорок шесть тысяч девятьсот шестнадцать) голосом.
При подсчете итогов голосования по выборам ревизионной комиссии в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» голоса, принадлежащие членам Совета директоров, и лицам, занимающим должности в органах управления ОАО « КЗЛМК », не могут участвовать в голосовании. Количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, и лица, занимающие должности в органах управления ОАО « КЗЛМК », согласно списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра на 23 марта 2012 года – 265566 (двести шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть).
Кворум составил 78,19 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня - 709252 (семьсот девять тысяч двести пятьдесят два).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня - 612482 (шестьсот двенадцать тысяч четыреста восемьдесят два).
Кворум составил 86,36 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу:
ЗА – 612088 (99,94%)
ПРОТИВ – 174 (0,03%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 83 (0,01%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 137 (0,02%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу:
Количество голосов за кандидата:
Горельников Виталий Альбертович - 1412951
Меркулова Хатидже Иззетовна - 479703
Мешков Николай Анисимович - 477140
Никитина Нина Викторовна - 479116
Осипов Евгений Владимирович - 477070
Тихонов Михаил Николаевич - 480862
Фетисов Виктор Владимирович – 479790.
ПРОТИВ всех кандидатов – 126.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – нет.
Признано недействительным голосование по второму вопросу повестки дня в бюллетенях № 1 с числом голосов 616 (шестьсот шестнадцать).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : Избрать членами Совета директоров общества:
Горельникова Виталия Альбертовича, Меркулову Хатидже Иззетовну, Мешкова Николая Анисимовича; Никитину Нину Викторовну; Осипова Евгения Владимировича, Тихонова Михаила Николаевича, Фетисова Виктора Владимировича.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Вебер Лидия Германовна
ЗА – 346552 (99,9%)
ПРОТИВ – 122 (0,03%)-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Кауфман Ирина Петровна
ЗА – 346509 (99,88%)
ПРОТИВ – 149 (0,04%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 16 (0,01%)
Кулемина Ирина Викторовна
ЗА – 346542 (99,89%)
ПРОТИВ – 116 (0,03%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 16 (0,01%)
Признано недействительным голосование по третьему вопросу повестки дня в бюллетенях № 2 с числом голосов 242 (двести сорок два).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии общества:
Вебер Лидию Германовну, Кауфман Ирину Петровну, Кулемину Ирину Викторовну.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
ЗА – 612339 (99,98%)
ПРОТИВ – 68 (0,01%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 75 (0,01%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-Экспертиза».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № б/н от 2 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.А. Горельников
3.2. Дата: 02.05.2012
