о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Росразноснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Росразноснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Саранск, Александровское шоссе,3
1.4. ОГРН эмитента: 1021301116539
1.5. ИНН эмитента: 1328032654
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12643-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rrs-sklad.ru
2. Содержание сообщения
Протокол № 24 от 02.05.2012г.,время проведения 11:00 часов.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание проведено в очной форме.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «02» мая 2012 года, 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 3
2.4. Кворум общего собрания: 75,33%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
«За»- 2236 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5.2. Утверждение заключения Аудитора Общества за 2011 год.
Генеральным директором общества предложено утвердить отчет фирмы ЗАО Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
Итоги голосования:
«За» – 2236 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.5.3.Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
Генеральным директором общества Вахляевым А.В. предложена фирма ООО «Лидер – аудит»
Итоги голосования:
«За» – 2236 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.5.4 Избрание членов Ревизионной комиссии.
Генеральным директором общества предложено избрать в члены ревизионной комиссии – Васькина Михаила Александровича, Прекину Альбину Васильевну, Николаеву Елену Евгеньевну
Васькин Михаил Александрович
Итоги голосования:
«За» – 2236 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Прекина Альбина Васильевна
Итоги голосования:
«За» – 2236 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Николаева Елена Евгеньевна
Итоги голосования:
«За» – 2236 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в годовом общем собрании по данному вопросу.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.5.5.Избрание Совета директоров ОАО «Росразноснаб».
Количество голосов,
поданных «За» кандидата
Вахляев Алексей Владимирович 2236
Миляев Алексей Александрович 2236
Миляева Раиса Николаевна 2236
Серебряков Александр Олегович 2236
Бахмистрова Тамара Ивановна 2236
Против всех кандидатов – нет.
Воздержался по всем кандидатам – нет.
2.5.6. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Росразноснаб».
Председателем Совета директоров была предложена кандидатура Миляева Алексея Александровича.
Итоги голосования:
«За» – 2236 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2.6.2. Утверждение заключения Аудитора Общества за 2011г.
Отчет аудитора принят.
2.6.3. Утверждение Аудитора Общества на 2012г.
«Аудиторская фирма ООО«Лидер-аудит»
2.6.4. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Васькин Михаил Александрович
2 .Прекина Альбина Васильевна
3. Николаева Елена Евгеньевна
2.6.5. Избрание Совета директоров ОАО «Росразноснаб».
Избраны в Совет директоров ОАО «Росразноснаб».
1. Вахляев Алексей Владимирович
2. Миляев Алексей Александрович
3. Миляева Раиса Николаевна
4. Серебряков Александр Олегович
5. Бахмистрова Тамара Ивановна
2.6.6. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Росразноснаб».
Избран Миляев Алексей Александрович
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Вахляев Алексей Владимирович
3.2. Дата подписи: 03.05.2012 г. М.П.
