1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт резинотехнического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИРТмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 392684, г. Тамбов, ул. Советская, дом 191
1.4. ОГРН эмитента: 1026801224537
1.5. ИНН эмитента: 6832005019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42497-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niirtmash.tamb.ru
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт
резинотехнического машиностроения"
(Адрес местонахождения: РФ, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 191)
доводит до сведения акционеров, что проведение общего годового собрания акционеров назначено на 2 мая 2012г. Собрание проводится в форме совместного присутствия по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 191. Начало собрания - 13.00. Начало регистрации акционеров 2 мая 2012г. в 11.30. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества 31 марта 2012г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2. Выборы персонального состава счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе о прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) по результатам
2011 финансового года.
4. О дивидендах по итогам работы за 2011 финансовый год.
5. Утверждение аудитора на 2012 год.
6. Выборы персонального состава Совета директоров.
7. Выборы персонального состава ревизионной комиссии.
С проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться в администрации ОАО"НИИРТмаш" по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 191 с 10 апреля 2012г. ежедневно с 9.00 до 14.00.
Cовет директоров ОАО "НИИРТмаш"
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Муратов Сервер Энверович
3.2. Дата подписи: 03.05.2012 г. М.П.
