«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АБ «ПУШКИНО»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г.Пушкино, микрорайон Дзержинец, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1025000003071
1.5. ИНН эмитента 5038013431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00391В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pushkino.ru
2. Содержание сообщения
2.1 кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «АБ «ПУШКИНО» имелся.
2.2 результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За» — единогласно. «Против» — нет. «Воздержались» — нет.
2.3 содержание решений:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АБ «ПУШКИНО», при этом определить:
- форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дата и время проведения общего собрания: 15 июня 2012 года в 15-00 (по Московскому времени);
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14-00 (по Московскому времени);
- место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Гостиничная, д.5, корпус 10, кабинет 310;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2012 года;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Московская область, г. Пушкино, микрорайон Дзержинец, д.1;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: публикация сообщения о проведении собрания в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и направление уведомлений и бюллетеней для голосования акционерам заказными письмами в установленном порядке;
- типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: нет.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АБ «ПУШКИНО» за 2011год.
2. О распределении прибыли за 2011 г., в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков ОАО «АБ «ПУШКИНО» по результатам финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «АБ «ПУШКИНО».
4. Об утверждении аудитора ОАО «АБ «ПУШКИНО».
5. Об избрании ревизора ОАО «АБ «ПУШКИНО».
6. Об утверждении изменений в Устав ОАО «АБ «ПУШКИНО».
1.3. Предложить собранию акционеров избрать Совет директоров в составе 8 членов.
Выдвинуть кандидатами на избрание в члены Совета директоров ОАО «АБ «ПУШКИНО»:
1. Кабанова Александра Борисовича
2. Никулина Кирилла Борисовича
3. Чернявского Павла Анатольевича
4. Коробицына Алексея Петровича
5. Бубнюк Оксана Анатольевна
6. Мысыка Петра Владимировича
7. Беспалова Сергея Викторовича
8. Красникова Максима Владимировича
9. Кириллова Павла Михайловича
1.4. Выдвинуть кандидатом на должность ревизора общества - Лёвкину Марию Викторовну.
1.5. Выдвинуть кандидатуру аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и аудита».
1.6. Утвердить перечень информации (материалов) для предоставления лицам при подготовке к проведению ГОСА, а также времени и места предоставления материалов.
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, а также порядок её предоставления:
- годовая бухгалтерская отчётность ОАО «АБ «ПУШКИНО» за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет ОАО «АБ «ПУШКИНО» за 2011 год;
- заключение ревизора ОАО «АБ «ПУШКИНО» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «АБ «ПУШКИНО»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и на должность ревизора ОАО «АБ «ПУШКИНО»;
- информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и на должность ревизора ОАО «АБ «ПУШКИНО»;
- проект изменений в Устав ОАО «АБ «ПУШКИНО»;
- проекты решений общего собрания акционеров ОАО «АБ «ПУШКИНО».
Ознакомление с информацией (материалами), необходимыми для предоставления лицам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, будет производиться с 23 мая 2011 года в помещении исполнительного органа ОАО АБ «ПУШКИНО» с 9-30 до 17-30 (обед с 13-00 до 14-00) кроме выходных, по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон Дзержинец, д. 1.
2. Внести изменения № 20 в Положение об оплате и стимулировании труда персонала ОАО «АБ «ПУШКИНО».
2.4 дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г.
2.5 дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 г.; протокол заседания Совета директоров № 4/2
3. Подпись
3.1. Начальник Отдела корпоративного сопровождения
Юридического управления _______________________ Н.С. Шаклеина (подпись)
3.2. Дата “02” мая 2012г. М.П.
