о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества “Нижегородметропроект”
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Нижегородметропроект”
Сокращённое наименование: ОАО “Нижегородметропроект” (далее по тексту – Общество)
Место нахождения: Российская Федерация, 603086, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д.7
Идентификационный номер налогоплательщика: 5257043968
Основной государственный регистрационный номер: 1025202391081
Код эмитента: 10569-Е
Адрес страницы в сети Интернет: http://nnovgorodproject.narod.ru
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее по тексту - Собрание
Дата проведения Собрания: 24 мая 2012 года
Место проведения Собрания: 603086, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д.7
Время проведения Собрания: 14 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 мая 2012 года
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2011 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2011 года.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Избрание членов Счётной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с его проведением, а также для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 14:00 до 18:00 часов по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д.7, а также в день проведения Собрания с 13 часов до момента окончания Собрания.
