1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Редуктор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Редуктор»
1.3. Место нахождения эмитента 194356, Санкт-Петербург, ул.Заповедная,дом 49
1.4. ОГРН эмитента 1027807561760
1.5. ИНН эмитента 7814028417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02569-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent-spb.ru/emitent/pages/?action=view&id=1499
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "30" марта 2012 г.; место проведения: 197375, Санкт-Петербург, ул. Заповедная, дом 49
2.4. Кворум общего собрания: в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 2 354 голосов, то есть более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Редуктор" за 2011 год.
2. Заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, финансового результата и достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Редуктор" за 2011 год.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
4. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Редуктор» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
По первому вопросу с докладом выступил председатель годового общего собрания акционеров Инчин И.А., он доложил о результатах работы общества за 2011 год, назвал основные финансовые показатели деятельности. Предложено утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Также он сообщил, что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с нормами действующего законодательства, положений бухгалтерского учета, в соответствии с учетной политикой предприятия на 2011 год и имеет отметку налоговой инспекции
Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, определяющую итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Редуктор" за 2011 год с валютой баланса 1591 тыс. руб. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Редуктор" с размером убытка отчетного года в сумме 487 тыс. руб.
Решение собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Голосовали:
"За" - 2354 голосов./73%/
"Против" – нет.
"Воздержавшихся" – нет.
По второму вопросу слушали главного бухгалтера Маслову Е.А.
Принять к сведению заключение аудитора по итогам проверки и достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Постановили: Принять к сведению.
Голосовали:
"За" - 2354 голосов./73%/
"Против" – нет.
"Воздержавшихся" – нет.
По третьему вопросу выступила главный бухгалтер Маслова Е.А. с предложением об утверждении для ежегодного аудита в 2012 году аудиторской фирмы ООО «ЭКА» (ООО "ЭККОНА-АУДИТ")
Постановили: данное предложение утвердить.
Голосовали:
"За" - 2354 голосов./73%/
"Против" – нет.
"Воздержавшихся" – нет.
По четвертому вопросу выступил председатель собрания Инчин И.А. с предложением обратиться в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении ОАО «Редуктор» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Постановили: данное предложение утвердить.
Голосовали:
"За" - 2354 голосов./73%/
"Против" – нет.
"Воздержавшихся" – нет.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: “30” марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Инчин
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
