о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Омская макаронная фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 644105, город Омск, улица 22- го Партсъезда № 51-А
1.4. ОГРН эмитента 1025500734423
1.5. ИНН эмитента 5503015884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00547-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. Dobrodeya. ru/sushfact.htm
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения:
1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – Годовое очередное общее собрание акционеров.
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 27 апреля 2012 года, в 14-00 часов дня по адресу: 644105, город Омск, улица 22- го Партсъезда № 51- А, в помещении администрации.
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 91.0 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии на 2012 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, предусматривающее выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
3. Утверждение аудитора на 2012 год.
4. Избрание Совета директоров общества на 2012 год.
5. Избрание ревизионной комиссии на 2012 год.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
6. 1.1. Итоги голосования по первому вопросу:
1. Лобанова Ольга Алексеевна – начальник вспомогательного отдела общества
«ЗА» - 7 штук бюллетеней, которые представляют – 885 штук голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет - 0% голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержались» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
2. Герасименко Оксана Викторовна – ведущий экономист планового отдела общества
«ЗА» - 7 штук бюллетеней, которые представляют – 885 штук голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержались» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии данного решения;
3. Матвиенко Татьяна Николаевна – старший бухгалтер общества
«ЗА» - 7 штук бюллетеней, которые представляют – 885 штук голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Воздержались» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
6.1.2. Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать счетную комиссию общества на 2012 год:
- Лобанова Ольга Алексеевна
- Герасименко Оксана Викторовна
- Матвиенко Татьяна Николаевна
6.2.1. Итоги голосования по второму вопросу:
ЗА» - 7 штук бюллетеней, которые представляют – 885 штук голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» -0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет - 0 % голосующих акций, при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержались» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет -0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
6.2.2.Формулировка принятого решения по второму вопросу:
«Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года. Дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям не выплачивать».
6.3.1.Итоги голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 7 штук бюллетеней, которые представляют – 885 штук голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет - 0 % голосующих акций, при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержались» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
6.3.2.Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
«Утвердить аудитором общества аудиторскую ЗАО «Прайс-Аудит» на 2012 год»
6.4.1. Итоги голосования по четвертому вопросу (кумулятивным голосованием 885х7=6195 голосов):
Голоса, поданные «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
1. Бацева Ольга Анатольевна – генеральный директор ОАО «Сибирский Капитал» - 686 штук голосующих акций;
2. Ильичев Евгений Андреевич – акционер общества ОАО «Омская макаронная фабрика» – 765 штук голосующих акций;
3. Медведева Людмила Николаевна – советник по финансовым и экономическим вопросам ОАО «Омская макаронная фабрика» - 1000 штук голосующих акций;
4. Фрик Райнгольд Александрович – генеральный директор ОАО «Омская макаронная фабрика» - 994 штук голосующих акций;
5. Фрик Райнгольд Райнгольдович – заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Омская макаронная фабрика» - 992 штук голосующих акций;
6. Фрик Александр Райнгольдович – начальник отдела компьюторного обеспечения ОАО «Омская макаронная фабрика» - 993 штук голосующих акций;
7. Шнейдер Татьяна Ильинична – представитель ООО «Макарон- Сервис» - 765 штук голосующих акций;
8. Рыжих Виктор Иванович – и.о. генерального директора ОАО «Сибирский Капитал» - О штук голосующих акций.
6.4.2.Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
«Избрать в Совет Директоров общества на 2012 год»:
- Бацева Ольга Анатольевна
- Ильичев Евгений Андреевич
- Медведева Людмила Николаевна
- Фрик Райнгольд Александрович
- Фрик Райнгольд Райнгольдович
- Фрик Александр Райнгольдович
- Шнейдер Татьяна Ильинична.
6.5.1.Итоги голосования по пятому вопросу:
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней, что составляет 885 голосующих акций.
Число бюллетеней для голосования не учитываемых при подведении итогов по данному вопросу – 3 , числом голосов – 488 штук голосующих акций.
Для принятия решения по данному вопросу учитывается – 397 штук голосующих общества. Итоги голосования по пятому вопросу: Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
1. Боглаева Татьяна Ивановна – бухгалтер общества
«ЗА» - 4 штук бюллетеней, которые представляют – 397 штук голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержались» -0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций общества, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2. Ткачева Галина Ивановна – экономист планового отдела общества
«ЗА» - 4 штук бюллетеней , которые представляют – 397 штук голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержались» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3. Хапилина Виктория Валерьевна – главный бухгалтер ОАО «Сибирский Капитал»
«ЗА» - 4 штук бюллетеней, которые представляют – 397 штук голосующих акций, что составляет – 100 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержались» - 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
6.5.2. Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
«Избрать в ревизионную комиссию общества на 2012 год»:
- Боглаева Татьяна Ивановна
- Ткачева Галина Ивановна
- Хапилина Виктория Валерьевна.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: - Протокол № 28 от 29 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись) Фрик Р.А.
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
