Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1064205110122
1.5. ИНН эмитента: 4222010511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55215-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ukgres.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
«О созыве Годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров»
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения: 27.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 28.04.2012, протокол б/н.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по следующим вопросам:
1.Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1)Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2)Об избрании Совета директоров Общества.
3)Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4)Об утверждении аудитора Общества.
5)О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение №1).
3.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок не позднее 9 мая 2012 года.
4.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение №2).
5.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 09 мая 2012 года.
6.Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 652740, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», 7 кабинет.
7.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, не позднее 27 мая 2012 года.
8.Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
- Годовой отчет Общества за 2011 год.
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
9.Установить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 9 мая 2012 года по 29 мая 2012 года включительно, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 652740, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20, ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», 7 кабинет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (подпись) С.П.Мирошников (доверенность №183/1 от 01.10.2011 г.)
3.2. Дата: 03 мая 2012 г.
