1 Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Авторемонтный завод №5»
Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Авторемонтный завод №5»
Местонахождения эмитента – 127521, г Москва, 8-ой пр-д Марьиной рощи, д30
ОГРН эмитента - 1027700062631
ИНН эмитента - 7715001862
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 04803-А
Адрес страницы в сети Интернет используемой эмитентом для раскрытия информации – wwwarz5ru
2 Содержание сообщения
ОАО «Авторемонтный завод №5» (далее – «Общество») извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров, в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 9 от 11042012г)
Дата проведения собрания: 15 МАЯ 2012г
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
12 апреля 2012г
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Место проведения общего собрания акционеров: 127521, г Москва, 8-ой проезд Марьиной рощи, дом 30, стр2 «Дирекция ОАО «Авторемонтный завод №5»
Место нахождения Общества: 127521, г Москва, 8-ой проезд Марьиной рощи, дом 30, стр2
Время начала регистрации лиц для участия в общем собрании акционеров: 11-00часов
Время открытия общего собрания акционеров: 12-00часов
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1 Об избрании Счетной комиссии (секретариата собрания) ОАО «Авторемонтный завод №5»
2 Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров
3 Об избрании Совета директоров ОАО «Авторемонтный завод №5»
4 Об избрании Ревизора ОАО «Авторемонтный завод №5»
5 Об утверждении аудитора ОАО «Авторемонтный завод №5»
6 Об утверждении Годового отчета за 2011г, годовой бухгалтерской отчетности за 2011г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Авторемонтный завод №5» за 2011г
7 О распределении прибыли и убытков ОАО «Авторемонтный завод №5» по результатам финансового 2011 года
8 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) (Кредитор) кредитного договора по форме и на условиях, содержащихся в проекте кредитного договора
9 Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) договора залога – ипотеки с КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте договора залога
10 Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества кредитного договора и договора залога - ипотеки с КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), а также изменений и дополнений к ним Генерального директора ОАО «Авторемонтный завод №5»
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г Москва, 8-ой проезд Марьиной рощи, дом 30, стр 2 «Дирекция ОАО «Авторемонтный завод» в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00часов
3 Подпись
Генеральный директор АВ Филиппов
Дата – “10“ апреля 2012г
