1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Автодеталь-Сервис"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Автодеталь-Сервис"
1.3 Место нахождения эмитента - 432049 Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 25
1.4 ОГРН эмитента - 1027301488763
1.5 ИНН эмитента - 7303008474
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00180-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.avtodetal.com
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Автодеталь-Сервис» и определение формы его проведения. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автодеталь-Сервис».
2) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Автодеталь-Сервис».
3) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автодеталь-Сервис».
4) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автодеталь-Сервис».
5) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автодеталь-Сервис».
6) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Автодеталь-Сервис», и порядка ее предоставления.
7) Организация проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Автодеталь-Сервис».
8) Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Автодеталь-Сервис».
9) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Автодеталь-Сервис».
10) Рекомендация годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11) Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «Автодеталь-Сервис» по результатам финансового года.
12) Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «Автодеталь-Сервис».
13) Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «Автодеталь-Сервис».
14) Утверждение кандидатуры аудитора ОАО «Автодеталь-Сервис».
15) Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «Автодеталь-Сервис».
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор С.И. Смутницкий
(подпись)
3.2. Дата “05” мая 2012г. М.П.
