«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195
1.5. ИНН эмитента 6612010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров – 04 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36, ОАО «МЕТКОМБАНК»;
- время проведения годового общего собрания акционеров банка – 11 часов 00 минут местного времени;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
10 часов 00 минут местного времени 04 июня 2012 года по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
04 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «МЕТКОМБАНК» по результатам 2011 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. Об избрании членов Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МЕТКОМБАНК».
7. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2011 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2011 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «МЕТКОМБАНК».
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК».
5) Рекомендации Совета Директоров Банка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6) Сведения о кандидатах в Совет Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «МЕТКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
8) Сведения о кандидатурах Аудиторов ОАО «МЕТКОМБАНК».
9) Проект решений годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 15.05.2012 года в офисах ОАО «МЕТКОМБАНК» расположенных по адресам:
- 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36;
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», строение «Б».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК» Д.А. Торбенко
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” мая 20 12 г. М.П.
