«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195
1.5. ИНН эмитента 6612010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: заседание совета директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 9 из 9 избранных членов совета директоров, кворум имеется; «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2011 год.
2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «МЕТКОМБАНК» принять решение о распределении прибыли по результатам 2011 года в сумме 157 363 063,29 рубля следующим образом:
15 736 306,33 рублей направить в Резервный фонд ОАО «МЕТКОМБАНК»,
141 626 756,96 рублей – направить на выплату дивидендов.
2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «МЕТКОМБАНК» принять решение о распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом: 122 373 243,04 рублей - направить на выплату дивидендов.
2.3. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «МЕТКОМБАНК» принять решение о выплате дивидендов по акциям ОАО «МЕТКОМБАНК» по результатам 2011 года и с учетом распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 66,0 рублей на каждую обыкновенную именную акцию.
Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов – не более 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров.
Порядок выплаты дивидендов: юридическим лицам – безналичным перечислением денежных средств на их расчетные счета; физическим лицам – безналичным перечислением денежных средств на их счета или выплатой наличными деньгами через кассу по месту нахождения ОАО «МЕТКОМБАНК».
Всего на выплату дивидендов: 264 000 000 рублей.
3.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи c отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета Директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
1) Коптев Алексей Вячеславович;
2) Матвеева Ирина Аркадьевна;
3) Москов Алексей Валерьевич;
4) Прозоров Александр Леонидович;
5) Садвакас Альберт Владимирович;
6) Смоляницкий Борис Исаакович;
7) Торбенко Дмитрий Анатольевич;
8) Халиков Ринат Шавкятович;
9) Шевченко Наталья Игоревна.
3.2. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи c отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МЕТКОМБАНК» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
1) Лагуткина Елена Юрьевна;
2) Ахватова Марина Евгеньевна;
3) Чурин Дмитрий Михайлович.
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МЕТКОМБАНК» в форме собрания.
4.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 04 июня 2012 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров банка – 11 часов 00 минут местного времени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут местного времени 04 июня 2012 года по месту проведения собрания.
4.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36, ОАО «МЕТКОМБАНК».
4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 мая 2012 года.
4.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МЕТКОМБАНК»:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «МЕТКОМБАНК» по результатам 2011 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. Об избрании членов Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МЕТКОМБАНК».
7. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
4.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2011 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2011 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «МЕТКОМБАНК».
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК».
5) Рекомендации Совета Директоров Банка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6) Сведения о кандидатах в Совет Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «МЕТКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
8) Сведения о кандидатурах Аудиторов ОАО «МЕТКОМБАНК».
9) Проект решений годового общего собрания акционеров.
4.7. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 15.05.2012 года в офисах ОАО «МЕТКОМБАНК» расположенных по адресам:
- 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36;
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», строение «Б».
4.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МЕТКОМБАНК» 04 июня 2012 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
4.9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
4.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Каменский рабочий». Сообщение акционерам, место нахождения (место жительства) которых иное от места нахождения Банка, направить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом или вручить лично под роспись.
4.11. Для проверки и подтверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета утвердить Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» в качестве кандидатуры Аудитора ОАО «МЕТКОМБАНК» для утверждения на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
4.12. Для проверки и подтверждения годовой консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» в качестве кандидатуры Аудитора ОАО «МЕТКОМБАНК» для утверждения на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
4.13. Поручить Регистратору ОАО «МЕТКОМБАНК» - Закрытому акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии ОАО «МЕТКОМБАНК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «МЕТКОМБАНК».
5.1.Определить предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, включая сопутствующие аудиту услуги в сумме не более 800 000 рублей.
5.2. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита годовой консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности Банка за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, включая сопутствующие аудиту услуги в сумме не более 2 000 000 рублей, включая НДС.
6.1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК».
6.2. Признать работу Комитета по аудиту Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК» удовлетворительной.
Дата проведения заседания совета директоров: 04 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 мая 2012г., № 12- вн/зф.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК» Д.А. Торбенко
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” мая 20 12 г. М.П.
