1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/
2. Содержание сообщения
- Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
- Результаты голосования:
по вопросам №№ 1-3: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет;
по вопросам №№ 4-5: “ЗА” – 9 (девять) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
- Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» «21» июня 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ»: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель».
1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» 10 часов 00 минут (время московское).
1.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ», 09 часов 00 минут (время московское).
1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ», «05» мая 2012 года.
1.6. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: Россия, 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ОАО «Саратовский НПЗ» или регистратору ОАО «Саратовский НПЗ» (ЗАО «Иркол») по одному из адресов:
- 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 3, строение 1, ЗАО «Иркол»;
- 125284, Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол».
1.7. Поручить генеральному директору ОАО «Саратовский НПЗ» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
2.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/045/000030/2 добровольного медицинского страхования между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
- предмет договора: организация и оплата медицинских и иных услуг, оказываемых застрахованным лицам при наступлении страховых случаев;
- количество застрахованных на момент заключения договора – 1621 (одна тысяча шестьсот двадцать один) человек;
- страховая сумма на одного застрахованного по договору составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей, общий размер страховой суммы на момент заключения договора составляет 4 863 000 000 (четыре миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона) рублей;
- размер страховой премии за одного застрахованного составляет 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей, общий размер страховой премии на момент заключения договора составляет 8 753 400 (восемь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей;
- количество застрахованных лиц, общий размер страховой суммы и общий размер страховой премии могут изменяться в случае изменения штатной численности работников Страхователя;
- срок действия Договора: с 25 апреля 2012 г. по 24 апреля 2013 г.
3.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/921/00049/2 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях:
- предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, в результате аварии на следующих опасных объектах (ОПО):
1. Площадка производства нефтепродуктов и серы;
2. База товарно-сырьевая;
3. Площадка Волжского причала;
4 Участок транспортирования опасных веществ;
5. Продуктопровод многониточный нефти с товарно-сырьевой базы;
6. Продуктопровод многониточный на Волжский причал;
7. Продуктопровод многониточный на площадку хранения нефтепродуктов 4-5 группы цеха № 8;
8. Шламонакопитель № 2 с прудами-отстойниками;
9. Площадка АЗС;
10. Сеть газопотребления предприятия;
11. Площадка козлового крана;
12. Площадка по хранению нефтепродуктов 4-5 группы цеха № 8;
13. Площадка по хранению нефтепродуктов 3 группы цеха № 8;
14. Участок транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом цеха № 8;
15. Участок транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом цеха № 8;
16. Площадка причалов Увекского ковша цеха № 8;
17. Продуктопровод многониточный бензина цеха № 8;
18. Продуктопровод многониточный дизельного топлива цеха № 8;
19. Продуктопровод нефти цеха № 8;
20. Продуктопровод мазута цеха № 8;
21. Сеть газопотребления цеха № 8;
22. Площадка по хранению нефтепродуктов 2 группы цеха № 8;
- общая страховая сумма по договору составляет 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) рублей;
- общая страховая премия по договору составляет 853 500 (восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей;
- срок действия Договора: с 01.04.2012 до 31.03.2013.
4.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств по Соглашению между ЗАО «РНПК» (Общество), ОАО «Саратовский НПЗ» (Преемник) и Демахиным Алексеем Александровичем (Контрагент) о перемене лица в обязательстве по договору № 2 от 15.12.2005 г. в размере 93 960 (девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.
4.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение между ЗАО «РНПК» (Общество), ОАО «Саратовский НПЗ (Преемник) и Демахиным А.А. (Контрагент) о перемене лица в обязательстве по договору № 2 от 15.12.2005г. на следующих условиях:
- Общество передает, а Преемник принимает на себя в полном объеме права и обязанности Общества по договору № 2 от 15.12.2005 г., заключенному между Обществом и Контрагентом;
- Преемник уплачивает Обществу денежную сумму в размере 93 960 (девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей в течение тридцати дней с даты подписания Соглашения.
5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование недвижимым и движимым имуществом Увекской нефтебазы, указанным в Приложении к настоящему решению, по договору аренды № 22/11-1004 от 20.09.2011г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендатор), в размере 11 398 153 (одиннадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч сто пятьдесят три) рубля 20 коп. в месяц (с учетом НДС).
5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды имущества № 22/11-1004 от 20.09.2011 г., между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендатор) на следующих условиях:
- Приложение 1 (перечень имущества арендуемого имущества Увекской нефтебазы) к договору аренды имущества № 22/11-1004 от 20.09.2011 г. изложить в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению;
- арендная плата за пользование имуществом Увекской нефтебазы устанавливается в размере 11 398 153 (одиннадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч сто пятьдесят три) рубля 20 коп. в месяц, включая НДС;
- общий размер арендной платы по договору №22/11-1004 от 20.09.2011 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 составит не более 126 115 537 руб. 52 коп. (сто двадцать шесть миллионов сто пятнадцать тысяч пятьсот тридцать семь руб. 52 коп.) (с НДС).
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012 г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012 г. № 277.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая
(доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.)
3.2. Дата «05» мая 2012 г.
