о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ростовский часовой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЧЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровкая, 50а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103164361
1.5. ИНН эмитента: 6152001095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55310-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rchz.donpac.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента - совместное присутствие
2.3. Дата,место, время проведения общего собрания участников эмитента – 04 мая 2012 года. 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12, 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента - 75,05 %. Кворум для голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 49596 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %);
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 голосов (0%)
Вопрос № 2 повестки дня О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 49596 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %);
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 голосов (0%)
Вопрос №3 повестки дня Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 49596 голосов(100%);
«ПРОТИВ» - 0 голоса (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %);
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 голосов (0 %)
Вопрос №4 повестки дня При избрании Совета директоров Общества голоса распределись следующим образом:
Итоги голосования: «за»
1 Александрова Елена Владимировна 51777
2 Алимпиева Светлана Геннадьевна 51777
3 Артемов Виталий Владимирович 0
4 Артемьев Александр Георгиевич 0
5 Бакшеев Валерий Валентинович 0
6 Жуков Игорь Евгеньевич 0
7 Золотарев Александр Анатольевич 51777
8 Лебедев Сергей Николаевич 51777
9 Мартыненко Александр Владимирович 36363
10 Солдатенков Олег Федорович 51777
11 Сунгуров Николай Петрович 0
12 Трубникова Алла Юрьевна 51827
13 Чистякова Людмила Александровна 50
14 Шувалова Юлия Иосифовна 40
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов;
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 голосов.
Вопрос №5 повестки дня Избрание Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования:
1.Алимов Эдуард Вениаминович «ЗА» 49595, «ПОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
2.Исаева Татьяна Яковлевна «ЗА» -49595, «ПОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
3.Матяшова Анна Сергеевна«ЗА» -49595, «ПОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Вопрос №6 повестки дня О внесении изменений в Устав Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 49595 голосов (99,99%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %);
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 голосов (0%)
2.6. Формулировки решений принятых общим собранием .
Вопрос №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
Вопрос №2 повестки дня: Дивиденды по акциям Общества за 2011 год не выплачивать.
Вопрос №3 повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2012 год - аудитора ИП Дорохову Ж.А.
Вопрос №4 повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества:
1. Александрову Елену Владимировну;
2. Алимпиеву Светлану Геннадьевну;
3. Золотарева Александра Анатольевича;
4. Лебедева Сергея Николаевича;
5. Мартыненко Александра Владимировича;
6. Солдатенкова Олега Федоровича;
7. Трубникову Аллу Юрьевну.
Вопрос №5 повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Алимова Эдуарда Вениаминовича;
2. Исаеву Татьяну Яковлевну;
3. Матяшову Анну Сергеевну.
Вопрос №6 повестки дня: Утвердить изменения в Устав Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола: 04 мая 2012 года №20
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Алексенко Елена Анатольевна
3.2. Дата подписи: 04.05.2012 г. М.П.
