о решениях, принятых Советом директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5 мая 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (опросным путем), на котором приняты решения по следующим вопросам, связанным с созывом и подготовкой годового Общего собрания акционеров Общества:
- о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
- об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
- о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
- о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
- о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
- о рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
- о рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
- об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
- об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
- об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
- об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
- об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
- об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
- об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Также приняты решения по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ОАО «АТХ», ОАО «ФСК ЕЭС».
