о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Родина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Родина»
1.3. Место нахождения эмитента 165236, Архангельская область, Устьянский район, дер. Нагорская, ул.70 лет Октября ,д.12
1.4. ОГРН эмитента 1022901535337
1.5. ИНН эмитента 2922000402
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01594-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 13 июня 2012 года в 15 часов 00 мин. по адресу: 165236, Архангельская область, Устьянский район, дер. Нагорская, ул.70 лет Октября , д.12.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 мин. 13 июня 2012 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2) Утверждение годовой бух¬гал¬тер¬ской отчетности Общества, в том чи¬с¬ле отчета о при¬бы¬лях и убыт¬ках (счетов прибылей и убытков) об¬ще¬ст¬ва за 2011 год.
3) Утверждение рас¬пре¬де¬ле¬ния при¬бы¬ли об¬ще¬ст¬ва по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да, в том чи¬с¬ле о вы¬пла¬те (объявлении) ди¬ви¬ден¬дов.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7) Утверждение аудитора общества на 2012 год.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.
Уведомление акционеров осуществить посредством опубликования в газете «Устьянский край» в срок до 11 мая 2012 г. сообщения о дате и месте проведения общего собрания акционеров.
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год.
Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности .
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества, проект устава общества в новой редакции, утверждаемого общим собранием акционеров.
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С данной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: Архангельская область, Устьянский район, дер. Нагорская, ул.70 лет Октября, д.12, в рабочее время ( с 9-00 часов до 17-00 часов).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Буторин В.Д.
3.2. Дата 05 мая 2012 г. М.П.
