о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Хлебозавод №5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Хлебозавод №5»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 42
1.4. ОГРН эмитента
1023403848357
1.5. ИНН эмитента
3445050019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
58493-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://hz5.volgahleb.ru/
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения: 01 июня 2012 года;
место проведения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 42;
время начала собрания: 11:00 местного времени;
предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования в силу требований ФЗ «Об акционерных обществах» не осуществляется;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10:00 часов местного времени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.05.2012г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Хлебозавод № 5».
7. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Хлебозавод № 5».
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Об одобрении заключения между обществом (Займодавец) и ОАО «Городищенский комбинат хлебопродуктов» (Заемщик) дополнительного соглашения к договору процентного займа № 09/04-4 от 09 апреля 2010г.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 12 мая 2012 года по адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 42, администрация ОАО «Хлебозавод № 5», с 10 00 до 16 00 часов по местному времени в рабочие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (8442) 93-00-79, (4725) 48-71-21.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор И.А. Горбачев
3.2. Дата“05”мая2012г.М.П.
