"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Холдинг МРСК"
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
2. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Холдинг МРСК» и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О проекте Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. О приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».
7. Об определении цены имущества (дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго»), приобретаемого ОАО «Холдинг МРСК» по сделке (взаимосвязанным сделкам), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
9. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12.12.2012 г. по 11.12.2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
11. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Холдинг МРСК».
12. О проекте изменений и дополнений в Устав ОАО «Холдинг МРСК» и проекте изменений в Положение о Правлении ОАО «Холдинг МРСК».
13. О рассмотрении отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году.
14. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НИЦ Юга» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилых строений общей площадью 1 248,0 кв.м., расположенных по адресу: Ростовская обл., Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 50 лет Победы, дом 48».
15. Об определении позиции ОАО «Холдинг МРСК» (представителей ОАО «Холдинг МРСК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири».
16. Об утверждении сметы расходов, необходимых на содержание аппарата Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» на период с 01.05.2012 по 31.12.2012.
17. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК».
3. Подпись
Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению и собственности
ОАО «Холдинг МРСК»
(на основании доверенности
от 20.04.2010 № 29) А.Ю. Перепелкин
«05» мая 2012 г. М.П.
