Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество институт "Курскагропромпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО институт "Курскагропромпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 305001 Россия г. Курск ул. К.Маркса, д.31-а, оф.201
1.4. ОГРН эмитента: 1024600937723
1.5. ИНН эмитента: 4629007368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.investpalata.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: 4 члена Совета директоров из 5. Кворум имеется.;
2.2. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О возложении обязанностей Председателя Совета директоров на Долгих Ю.В.
2.Об определении даты, времени, места и формы проведения общего собрания акционеров.
3.Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
4.Об утверждении списка кандидатов для избрания в органы управления общества.
5.Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров.
6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
9.О предварительном утверждении годового отчета общества.
10.О порядке распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
1. РЕШИЛИ: Поручить исполнять обязанности Председателя Совета директоров на данном заседании Долгих Ю.В.
Итоги голосования: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
По 2-8 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
2. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "институт Курсагропромпроект» в форме собрания 07 июня 2012г. в 12-00, по адресу: г. Курск, ул. К.Маркса, д.31-А Регистрация участников собрания: начало 11-30.
Итоги голосования: «за» - 4, единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 10.05.2012г.
Итоги голосования: «за» - 4, единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
4. Утвердить список кандидатов для избрания в органы управления общества:
4.1. Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "институт Курскагропромпроект»: Бондарева Алла Станиславовна, Долгих Юрий Викторович, Князев Александр Валентинович, Черницына Любовь Васильевна, Петров Алексей Валерьевич
Итоги голосования: «за» - 4, единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
4.2. Утвердить кандидатуру для избрания ревизором ОАО институт «Курскагропромпроект» Кузина Игоря Валерьевича.
Итоги голосования: «за» - 4, единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
5. Утвердить следующую повестку дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
2.Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: «за» - 4, единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете «Курская правда» до 16.05.2012года, с указанием информации, предусмотренной п.2 ст.52 Закона РФ «Об акционерных обществах» (приложение № 1).
Итоги голосования: «за» - 4, единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов) для предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
2. Заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
3. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
4. Сведения о кандидатах (кандидате) в совет директоров общества, ревизоры общества, проекты решений общего собрания, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членами совета директоров, ревизором общества.
Данная информация (материалы) должна предоставляться по адресу: г. Курск ул. К.Маркса д.31-А после 16.05.2012г. в рабочее время.
Итоги голосования: «за» - 4, единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2 к данному протоколу)
Итоги голосования: «за» - 4, единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
9. РЕШИЛИ:
Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2011 г. (Приложение № 3 к данному протоколу).
Итоги голосования: «за» - 4, единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
10. РЕШИЛИ:
Рекомендовать общему собранию акционеров полученную прибыль по результатам 2011 финансового года направить на развитие производства, дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 4, единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05.05.2012;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05.05.2012 протокол №63.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Т.Козлитин
3.2. Дата: 05.05.2012
