о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Акционерное специализированное предприятие «Отделстрой-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АСПО-1»
1.3. Место нахождения эмитента 603034, г.Н.Новгород, ул. Шлиссельбургская, д.28
1.4. ОГРН эмитента 1025202609904
1.5. ИНН эмитента 5258003439
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11452-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://otdelstroy1nn.narod.ru
2.
2.1. Совет директоров ОАО «АСПО-1» (протокол № 1 от 05 мая 2012 года) на своем заседании 05 мая 2012 года принял решение:
2.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2.1.2. Определить дату и время проведения общего собрания акционеров: 8 июня 2012 года в 14 часов 00 минут.
2.1.3. Определить место проведения общего собрания акционеров: 603034, г.Н.Новгород, ул. Шлиссельбургская, д.28, кабинет генерального директора.
2.1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут.
2.1.5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
2.1.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АСПО-1».
2.1.5.2. Утверждение распределения прибыли ОАО «АСПО-1» по результатам 2011 года.
2.1.5.3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
2.1.5.4. Избрание членов Совета директоров ОАО «АСПО-1».
2.1.5.5. Избрание ревизора ОАО «АСПО-1».
2.1.5.6. Утверждение аудитора ОАО «АСПО-1».
2.1.6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 10 мая 2012 года.
2.1.7. Утвердить порядок ознакомления с информацией: лица, имеющие право на участие в годовом
общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению
при подготовке к собранию акционеров по адресу: 603034, г.Н.Новгород, ул. Шлиссельбургская, д.28,
кабинет заместителя генерального директора с 18 мая 2012 года ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Пушков А.Г.
(подпись)
3.2. Дата 205 ” мая 220 112 г М.П.
