1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Аптека 26»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Аптека 26»
1.3. Место нахождения эмитента: 443051, г.Самара пр.Металлургов, 83
1.4. ОГРН эмитента: 1026300772607
1.5. ИНН эмитента: 6312023340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00302-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.audit3000neo.ru63.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: годовое собрание акционеров акционерного общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.2. Дата проведения общего собрания: 29 мая 2012 года
2.3. Место проведения общего собрания: 443051, г. Самара, пр. Металлургов, 83
2.4. Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут
2.5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
05 мая 2012 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О дивидендах Общества за 2011 год.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Продление полномочий директора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Металлургов, 83 с 05 мая 2012 года с 09.00 до 16.00 час.
К данной информации относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в ревизоры и в аудиторы общества, проекты решений общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Яблокова Надежда Николаевна
3.2. Дата подписи: 05.05.2012 г. М.П.
