о существенном факте "Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwsc.spb.ru/investor/obinf.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предложении акционерам принять решения в рамках вопроса о реорганизации Общества
2. Об определении цены одной акции ОАО «СЗП» для целей выкупа акций ОАО «СЗП» по требованию акционеров.
3. О предложении акционерам принять решение об увеличении уставного капитала.
4. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ОАО «СЗП» в форме присоединения к нему ОАО «Западное пароходство».
5. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ОАО «СЗП».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «СЗП».
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «СЗП» и порядка ознакомления с ней.
8. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СЗП» за 2011 год.
9. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
10. О рассмотрении распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2011 года.
11. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО "СЗП" кандидатуры Аудитора на 2012 год.
12. Об утверждении Дополнений к Договору об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
И.О.Фамилия
А. Н. Выговский
(подпись)
3.2. Дата 05 мая 2012 г. М.П.
