(инсайдерская информация эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Варьеганнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз».
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
6. Об аудиторе ОАО «Варьеганнефтегаз».
7. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз».
8. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, выносимых на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз».
9. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решения по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.
10. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз».
11. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решения по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решения по вопросам об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев
(подпись)
3.2. Дата: 05.05.2012 г. М.П.
