о существенном факте «О решении, принятом советом директоров
(наблюдательном совете) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Завод «Нефтегазмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Нефтегазмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 410044, г. Саратов, проспект 50 лет Октября.
1.4. ОГРН эмитента: 1026403049771
1.5. ИНН эмитента: 6453009683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45930-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zngm.ru/personal_pages/index.asp?id=16
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имеется (всего членов совета директоров – 5 человек, в заседании приняли участие - 5 человек), члены совета директоров (5 человек) проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Предварительное распределение прибыли по итогам финансового года, в том числе по выплате дивидендов» совет директоров решил: утвердить рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: дивиденды за 2011 год не выплачивать, прибыль по итогам 2011 финансового года направить на развитие общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 05 мая 2012 года.
3. Подписи
3.1.Генеральный директор ОАО «Завод «Нефтегазмаш» _________ А.В. Менис
(подпись)
М.П.
3.2. «05» мая 2012 года.
