о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область,
г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров – 8. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам:
По первому вопросу: Избрание Председателя Совета директоров Общества.
«За» – 8 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу: Избрание членов в комитеты Совета директоров Общества.
«За» – 8 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение принято.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Старикова Александра Петровича.
По второму вопросу:
2.1. Избрать в состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту следующих членов Совета директоров Общества:
- Полетаев Сергей Иванович – председатель;
- Джуха Любовь Николаевна;
- Фомин Андрей Олегович;
- Прокопов Алексей Дмитриевич.
2.2. Избрать в состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям следующих членов Совета директоров Общества:
- Шевцов Виктор Алексеевич – председатель;
- Харитонов Виталий Геннадьевич.
2.3. Избрать в состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям следующих членов Совета директоров Общества:
- Подопригора Ольга Александровна – председатель;
- Джуха Любовь Николаевна;
- Шевцов Виктор Алексеевич;
- Харитонов Виталий Геннадьевич.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 05 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «УК «Заречная» В.Г.Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “05” мая 2012 г. М.П.
