«О решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Валента Фармацевтика».
1.2. Сокращенное ирменное наименование эмитента ОАО «Валента Фарм»
1.3. Место нахождения эмитента 141101, Московская область, г. Щёлково, ул. Фабричная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1035010202336
1.5. ИНН эмитента 5050008117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04150-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.е-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3982
2. Содержание сообщения
О решение, принятом на заседании совета директоров
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер Протокола: 05.05.2012г., №19-219-2012
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1.Вынести на утверждение общему собранию акционеров предварительно утверждённый годовой отчёт Общества за 2011год.
2.3.2.Вынести на утверждение общему собранию акционеров предварительно утверждённую годовую бухгалтерскую отчётность (в том числе отчёт о прибылях и об убытках Общества) за 2011г. с учётом заключений ревизионной комиссии и независимого Аудитора.
2.3.3. Вынести на утверждение общему собранию акционеров предварительно утверждённое распределение прибыли за 2011год и рекомендации о не выплате дивидендов за 2011.
2.3.4. Вынести на утверждение общему собранию акционеров Устав Общества в новой (десятой) редакции.
2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.3.6. Утвердить Смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
2.3.7. Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Валента Фарм» __________ С. А. Окуньков
3.2. Дата «05» мая 2012г. м.п. ( подпись)
