1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОСАО «Ингосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739362474
1.5. ИНН эмитента 7705042179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00001-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ingos.ru/ru/disclosure_info/facts/
2. Содержание сообщения
ОСАО «Ингосстрах» сообщает, что 19.05.2012 г. состоялось заседание Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» со следующей повесткой дня:
1. Отчёт о результатах деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2011 году.
2. О предварительном утверждении Годового отчёта о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2011 году.
3. О вступлении ОСАО «Ингосстрах» в Некоммерческое партнёрство «Межрегиональная ассоциация страховщиков».
4. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОСАО «Ингосстрах».
5. О созыве годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Заседание Совета директоров являлось правомочным и имело кворум по всем вопросам повестки заседания.
Принятые Советом директоров эмитента решения:
По третьему вопросу повестки дня.
3.1. Включить вопрос о вступлении ОСАО «Ингосстрах» в Некоммерческое партнёрство «Межрегиональная ассоциация страховщиков» в повестку дня ближайшего общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
Результаты голосования: решение Совета директоров по третьему вопросу повестки заседания принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня.
5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОСАО «Ингосстрах». Определить форму его проведения в виде собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
5.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» - 10 мая 2012 г.
5.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» - 127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41, 10 этаж, Зимний сад.
5.4. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» - 11 часов 00 минут.
5.5. Определить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» - 10 часов 00 минут.
5.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах» - 19 апреля 2012 г.
5.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах»:
1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
2. Об утверждении годового Отчета о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2011 году.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса ОСАО «Ингосстрах» за 2011 год; отчета о прибылях и убытках ОСАО «Ингосстрах» за 2011 год.
4. О распределении прибыли ОСАО «Ингосстрах», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в 2011 году.
5. Об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах».
7. Об утверждении аудитора ОСАО «Ингосстрах».
8. Об участии ОСАО «Ингосстрах» в объединениях коммерческих организаций.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОСАО «Ингосстрах» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
5.8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» путем публикации сообщения в периодическом печатном издании «Российская газета», а также размещения сообщения в сети Интернет на сайте www.ingos.ru.
5.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах»:
1. Годовой отчет о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2011 году.
2. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОСАО «Ингосстрах».
3. Бухгалтерская отчетность ОСАО «Ингосстрах» за 2010 год.
4. Заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОСАО «Ингосстрах» за 2010 год.
5. Рекомендации Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОСАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2010 году и порядке его выплаты.
6. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОСАО «Ингосстрах», информация о наличии письменного согласия кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОСАО «Ингосстрах» баллотироваться или информация об отсутствии такого согласия.
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
5.10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОСАО «Ингосстрах» утвердить распределение чистой прибыли ОСАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2011 году в размере 2 316,8 млн. рублей распределить следующим образом:
- 2 316,8 млн. рублей или 100 % от чистой прибыли оставить нераспределённой в виде капитализированной прибыли;
- дивидендов по акциям ОСАО «Ингосстрах» за 2011 год не выплачивать.
5.12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах», с учётом решений, принятых в ходе текущего заседания.
5.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах», с учётом решений, принятых в ходе текущего заседания.
5.14. Определить, что в связи с невозможностью присутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя Общего собрания акционеров будет исполнять заместитель Председателя Совета директоров Волков М.Ю.
Результаты голосования: решение Совета директоров по пятому вопросу повестки заседания принято большинством голосов.
По шестому вопросу повестки дня.
6.1. Одобрить заключение договора об оказании услуг, заключаемого между ОСАО «Ингосстрах» и ЗСАО «БелИнгострах», в совершении которого имеется заинтересованность членА Правления ОСАО «Ингосстрах» Кайгородовой Т.Ю.
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Заказчик – ОСАО «Ингосстрах», Исполнитель – ЗСАО «БелИнгострах».
Предмет сделки: оказание Исполнителем (ЗСАО «БелИнгострах») услуг по рассмотрению страховых случаев, с участием автотранспортных средств по договорам страхования транспортных средств заключенным ОСАО «Ингосстрах», произошедших на территории Белоруссии.
Цена сделки: стоимость услуг Исполнителя, оказанных одному клиенту в рамках одного события, имеющего признаки страхового случая, составляет 100 долл. США, включая российский НДС (18%) в размере 15,25 долл. США.
Оплата услуг Исполнителя производится ежеквартально в следующем порядке:
В течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании отчетного квартала Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг, по форме, приведённой в приложении к Договору. Акт оказанных услуг направляется на адрес электронной почты Заказчика.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг Заказчик согласовывает данный акт или выдвигает в отношении него мотивированные возражения. При отсутствии возражений в срок, указанный в настоящем пункте, Акт считается согласованным.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования Акта оказанных услуг, Исполнитель формирует счет за оказанные услуги. Сканированная копия счета направляется Заказчику по электронной почте. Оригинал счета вместе с двумя экземплярами Акта оказанных услуг направляются в адрес Заказчика по почте заказным письмом.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала счета и оригинала Актов выполненных работ. Второй экземпляр Акта Заказчик подписывает и направляет Исполнителю.
6.2. Одобрить заключение договора об оказании услуг, заключаемого между ОСАО «Ингосстрах» и ЗСАО «БелИнгострах», в совершении которого имеется заинтересованность членА Правления ОСАО «Ингосстрах» Кайгородовой Т.Ю.
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Заказчик – ЗСАО «БелИнгострах», Исполнитель – ОСАО «Ингосстрах».
Предмет сделки: оказание Исполнителем услуг по рассмотрению страховых случаев с участием автотранспортных средств по договорам страхования транспортных средств, заключённым ЗСАО «БелИнгострах», произошедших на территории Российской Федерации.
Цена сделки: стоимость услуг Исполнителя, оказанных одному Клиенту в рамках одного события, имеющего признаки страхового случая, составляет 100 долларов США. Данная сумма включает НДС предусмотренный белорусским законодательством. Валюта договора – доллары США, все расчёты по данному договору будут производиться в долларах США
Оплата услуг Исполнителя производится ежеквартально в следующем порядке:
В течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании отчетного квартала Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг, по форме, приведённой в приложении к Договору. Акт оказанных услуг направляется на адрес электронной почты Заказчика.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг Заказчик согласовывает данный акт или выдвигает в отношении него мотивированные возражения. При отсутствии возражений в срок, указанный в настоящем пункте, Акт считается согласованным.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования Акта оказанных услуг, Исполнитель формирует счёт за оказанные услуги. Сканированная копия счета направляется Заказчику по электронной почте. Оригинал счета вместе с двумя экземплярами Акта оказанных услуг направляются в адрес Заказчика по почте заказным письмом.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала счета и оригинала Актов выполненных работ. Второй экземпляр Акта Заказчик подписывает и направляет Исполнителю.
Результаты голосования: решение Совета директоров по шестому вопросу повестки заседания принято единогласно.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: протокол заседания Совета директоров № 4/12, дата составления протокола: 04 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора И.Е. Хромов
