О принятых Советом директоров акционерного общества решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента 125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д.8, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1026605610800
1.5. ИНН эмитента 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.omz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования:
Решение, принятое по вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ОАО ОМЗ за 2011 год».
1. Утвердить отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в составе годового отчета Общества за 2011 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
3. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ОМЗ».
1. Вынести на решение годового общего собрания акционеров ОАО ОМЗ вопросы:
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- об утверждении новой редакции Устава Общества (редакция № 8);
- о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ;
- об утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ в новой редакции:
- об одобрении сделок ОАО ОМЗ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ОМЗ его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность;
- об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ.
4. Об утверждении аудиторов ОАО ОМЗ.
5. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции.
9. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ОМЗ его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: в соответствии с Уставом Общества – рассылка заказными письмами уведомлений и бюллетеней о проведении годового общего собрания акционеров по почтовому адресу или вручение под роспись, а также публикация уведомления о проведении годового общего собрания акционеров в газете «ИЗВЕСТИЯ» в срок не позднее 06 мая 2012 г.
4. Определить:
- перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчёт Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2011 год.
3.Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4.Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
5.Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО ОМЗ.
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
7.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
8. Сведения о кандидатурах аудиторов Общества.
9. Проект Устава Общества в новой редакции.
10. Рекомендации по распределению прибыли.
11. Проект решений годового общего собрания акционеров.
12. Проект Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
- порядок предоставления информации (материалов): с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11-00 до 17-00, начиная с 17 мая 2012 г., по адресу: г.Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ. Телефон: (495) 662-10-40 (доб.1194).
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО ОМЗ по итогам работы Общества в 2011 году не начислять и не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным акциям ОАО ОМЗ начислить и выплатить в соответствии с Уставом Общества в размере 12 % годовых от номинальной стоимости акции, выплату осуществить в денежной форме, установить срок выплаты не позднее 05 августа 2012 года;
- направить прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, в сумме 59 570 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов в соответствии с планом капитальных вложений в размере 40 074 тыс. руб. и на сокращение долговой позиции в размере 19 496 тыс. руб.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить выплату членам Совета директоров вознаграждения в размере, установленном Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденном на годовом общем собрании акционеров ОАО ОМЗ в 2011 году.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества:
- для аудита бухгалтерской отчетности за 2012 год по законодательству Российской Федерации ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»;
- для аудита консолидированной отчетности за 2012 год по международным стандартам финансовой отчетности Закрытое акционерное общество «КПМГ».
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Лисенкову В.П.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2012, протокол № 06-СД/2012-1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /И.Ю. Молибог/ (подпись)
3.2. Дата «04» мая 2012 г. М.П.
