ранее опубликованной в Ленте новостей
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. В сообщении ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров», опубликованном 04.05.2012 в 18:09 была допущена техническая ошибка в п.2.4.5).Ниже приведен полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1047796362305
1.5. ИНН эмитента 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и результаты голосования по вопросу «О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»:
в голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 мая 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 мая 2012 года, Протокол № 4/СД-2012
2.4. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2012 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год.
6. Утверждение аудиторов Общества на 2012 год.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Определить:
1) дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее также собрание) - 21 июня 2012 г. по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, ком. 203 в 11.00 часов;
2) время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 10 часов 15 минут;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
Дата окончания приема бюллетеней - 19 июня 2012 г.;
4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», - 03 мая 2012 г.;
5) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - путем направления сообщений о собрании регистратором ЗАО «РДЦ Паритет» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок, установленный Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Определить, что в случае, если на дату составления списка лиц число акционеров-владельцев голосующих акций превысит 1000 человек, Бюллетени для голосования будут направлены регистратором ЗАО «РДЦ Паритет» заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в срок, установленный Федеральным Законом «Об акционерных обществах», а именно – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» -
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
3. Информация о распределении прибыли и убытков, в т.ч. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли по результатам 2011 г.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
6. Сведения о кандидатурах в члены Совета директоров Общества.
7. Сведения кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Общества.
8. Сведения о кандидатурах Аудиторов Общества.
9. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на Годовом общем собрании акционеров;
7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию начиная с «21» мая 2012 года по адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон 788 44 88, доб.2574, контактное лицо Немировский Илья). Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте www.rosinter.ru не позднее 21 мая 2012 г. Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения;
8) форму и текст бюллетеней для голосования.
Совет директоров рекомендовал, в частности, годовому Общему собранию акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» принять следующие решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 года
Распределить прибыль Общества по результатам 2011 года следующим образом:
- 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества;
- 37 210 792 рублей оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
Избрать членов Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе:
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко;
2. Владимир Сергеевич Мехришвили;
3. Виталий Григорьевич Подольский;
4. Томас Кевин Тодд (Thomas Kevin Todd);
5. Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn);
6. Маркус Роудс (Marcus Rhodes);
7. Ричард Томас Снид (Richard Thomas Snead).
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе:
1. Татьяну Владимировну Кох;
2. Татьяну Юрьевну Тимакову;
3. Анну Филиппову.
Рассмотреть и утвердить на Годовом собрании кандидатуры следующих аудиторов Общества на 2012 год:
- Аудитор для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС»;
- Аудитор для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (подлежит избранию из списка ниже приведенных кандидатур):
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКупер Аудит»
Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Полный текст рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня будет включен в комплект документов, предоставляемый акционерам ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
3. Подпись
3.1.
Президент
Томас Кевин Тодд
(подпись)
3.2. Дата « 05 » мая 20 12 г. М.П.
